Código de títulos: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) abreviatura de títulos: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Anúncio nº: 202279
Bond Code: 12701517049 abreviatura bond: esperança de converter títulos, esperança de converter 2
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação da reunião
Horário: a reunião online será realizada às 14h00 da terça-feira, 31 de maio de 2022; O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 31 de maio de 2022; O horário específico para a votação através do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 de 31 de maio de 2022. Modo de reunião: a combinação de reunião on-line e votação on-line
Convocador: Conselho de Administração
Moderador: Sra. Liuchang, presidente da empresa
A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Presença
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
48 acionistas votaram online, representando 2531842300 ações, representando 561997% do total de ações da empresa.
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
46 acionistas minoritários votaram online, representando 7 Brilliance Technology Co.Ltd(300542) 3 ações, representando 1,6205% do total de ações da empresa.
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa de advocacia Beijing Zhonglun (Chengdu) participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes.
2,Deliberação e votação das propostas
Os resultados específicos das votações são os seguintes: (I) o "texto completo e resumo do relatório anual de 2021" foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 2531820999 ações, representando 999778% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 21721 ações, representando 0,0086% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 344100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0136% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72444122 ações, representando 992312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 21721 ações, representando 0,2975% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 344100 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,4713% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) o "Relatório de Trabalho 2021 do Conselho de Administração" foi revisto e adotado
Votação total:
foram aprovadas 2531278799 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 21721 ações, representando 0,0086% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 346300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0137% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72441922 ações, representando 992281% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 21721 ações, representando 0,2975% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 346300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,4743% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) analisou e adotou o "relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021"
Votação total:
foram aprovadas 2531276499 ações, representando 999777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 219601 ações, representando 0,0087% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 346200 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0137% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72439622 ações, representando 992250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 219601 ações, representando 0,3008% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 346200 ações (incluindo 2200 ações por omissão devido à não votação), representando 0,4742% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) analisou e aprovou o "Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021"
Votação total:
foram aprovadas 2531619799 ações, representando 999912% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 21721 ações, representando 0,0086% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72782922 ações, representando 996952% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 21721 ações, representando 0,2975% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) a proposta de empregar Contadores Públicos Certificados Sichuan Huaxin (Grupo) como auditor do relatório financeiro da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 2530119812 ações, representando 999320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1376188 ações, representando 0,0544% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 346300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0137% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 71282935 ações, representando 976406% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1376188 ações se opuseram, representando 1,8850% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 346300 ações (incluindo 2200 ações por omissão devido à não votação), representando 0,4743% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) a proposta de garantia de preço de compra das matérias-primas às empresas afiliadas foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 2519743621 ações, representando 995221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11638677 ações, representando 0,4597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 460002 ações (incluindo 2200 ações por omissão por não votação), representando 0,0182% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 60906744 ações, representando 834277% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11638677 ações, representando 159422% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 460002 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,6301% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações com direito de voto efetivo.
(VII) a proposta de estimativa do montante da garantia financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 2519743621 ações, representando 995221% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12093379 ações, representando 0,4777% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 60906744 ações, representando 834277% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12093379 ações, representando 165650% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações com direito de voto efetivo.
(VIII) a proposta sobre transações de partes relacionadas com New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) tianjin comercial factoring Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 72778822 ações, representando 996896% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 221301 ações, representando 0,3031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72778822 ações, representando 996896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 221301 ações se opuseram, representando 0,3031% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group Co., Ltd. e Nanfang esperança indústria Co., Ltd. evitaram votar.
(IX) a proposta sobre transações de partes relacionadas com Xinwang Financial Leasing (Tianjin) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 72778822 ações, representando 996896% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 221301 ações, representando 0,3031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72778822 ações, representando 996896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 221301 ações se opuseram, representando 0,3031% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 2200 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group Co., Ltd. e Nanfang esperança indústria Co., Ltd. evitaram votar.
(x) a "proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações conectadas diárias e previsão das transações conectadas diárias em 2022" foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 72778922 ações, representando 996897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 221201 ações, representando 0,3030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0073% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 72778922 ações, representando 996897% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 221201 ações, representando 0,3030% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) group Co., Ltd. e Nanfang esperança indústria Co., Ltd. evitaram votar.
(11) A "proposta relativa à emissão de obrigações de financiamento a ultra curto prazo" foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 2527173189 ações, representando 998156% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4663811 ações, representando 0,1842% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 68336312 ações, representando 936044% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4663811 ações, representando 6,3883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(12) A "proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas" foi deliberada e adoptada
Votação total:
foram aprovadas 2527173189 ações, representando 998156% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4663811 ações, representando 0,1842% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 68336312 ações, representando 936044% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4663811 ações, representando 6,3883% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Dispensa 5300
