Código de títulos: 688209 abreviatura de títulos: yingjixin Anúncio No.: 2022015 Shenzhen yingjixin Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral de acionistas: 31 de maio de 2022
(II) local da assembleia geral de accionistas: a sala de conferências da empresa no segundo andar do edifício 9, porto de Gangwan n.o 1, cidade de Tangjiawan, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai, província de Guangdong (III) os accionistas das acções ordinárias, direitos de voto especiais, acções preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 30
Número de accionistas ordinários 30
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia 202990013
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 202990013
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
48, 3330 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 483330
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. huanghongwei, presidente do conselho de administração. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Há 5 diretores no cargo e 5 presentes;
2. Há 5 supervisores no cargo e 5 presentes;
3. O Sr. Xupeng, secretário do conselho de administração, participou da reunião, e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta I) Proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta relativa à alteração do capital social, tipo de sociedade, alteração dos estatutos e tratamento das alterações industriais e comerciais da sociedade
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
2. Nome da proposta: proposta sobre a utilização de parte dos fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
3. Nome da proposta: proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
4. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999955000.0 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0.0003
6. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999955000.0 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0.0003
7. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
8. Nome da proposta: proposta sobre o esquema de remuneração de supervisores da empresa 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
Nome da proposta: proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029985139999975000.0003 0.0000
10. Nome da proposta: proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 2029980139999951000 0.0005 0.0000
II) votação por partes dos dividendos em numerário
Os acionistas concordam em discordar e abster-se de acordo com diferentes situações
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1295858731000000 0,0000 0,0000 accionistas gerais detentores de mais de 5% de acções
Acionistas detentores de 1%-5% de ações ordinárias da Pu 465085581000000 0,0000 0,0000
269035829999621000 0,0038 0,0000 accionistas ordinários detentores de menos de 1% das acções, incluindo: valor de mercado 50
Ações ordinárias inferiores a RMB 15480939320 1000 6,068 milhões de acionistas
Se os acionistas ordinários (III) com um valor de mercado de 500000 yuans e um valor de mercado de 26888102 milhões de yuans ou mais envolver questões importantes, a situação de voto dos acionistas inferior a 5% deve ser explicada
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
2 sobre o departamento de uso 42,14 9999761000 0.0024 0.0000 pontos de fundos sobre levantados Yong 9663
Reabastecimento a longo prazo do capital de giro
A proposta do Jin
3. Sobre a distribuição anual de lucros de 202142,14 9999761000 0,0024 0, Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 63
Proposta do plano
7 sobre a empresa 42,14 9999761000 0,0024 0,0000 diretores em 20229663
Discussão sobre o regime salarial
Caso
9 “sobre a nomeação de contabilistas públicos certificados” 42,15 999988500 0,0012 0, Ping An Bank Co.Ltd(000001) 63
Serviço (geral especial)
Parceiro) para a empresa 2022
Auditor anual
Proposta de
1. Proposta especial de resolução: a proposta 1 foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral; 2. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 2, proposta 3, proposta 7 e proposta 9;
3. A assembleia geral realizou estatísticas segmentadas sobre a votação da proposta 3.
1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: advogado de Pequim Kangda
