Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
Código dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio n.o: 2022027 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pela Sra. chendanchun, presidente do conselho. A convocação da reunião foi enviada manualmente em 13 de maio de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 31 de maio de 2022, e a votação foi realizada no local.
3. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. 4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. yumingjian, vice-presidente.
5. Todos os supervisores e a alta administração da empresa comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho de administração estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de nomeação do Sr. lvguoyu como candidato de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa foi revisada e adotada
O Quarto Conselho de Administração da empresa recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Xu Zhi, um diretor independente da empresa. De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, o mandato contínuo de um diretor independente da mesma sociedade cotada não deve exceder seis anos. O Sr. Xu Zhi solicitou a renúncia como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e cargos relevantes nos comitês especiais do Conselho de Administração, porque ele servirá como diretor independente da sociedade cotada por seis anos. Após sua renúncia, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Uma vez que a renúncia do Sr. Xu Zhi tornará o número de diretores independentes no conselho de administração menos de um terço dos membros do conselho de administração, sob recomendação do comitê de nomeação do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração e os diretores independentes da empresa compreenderam e verificaram plenamente as informações básicas do Sr. lvguoyu, como sua formação acadêmica e experiência de trabalho, e é reconhecido que
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
Como possui as qualificações para atuar como diretor independente, conforme estipulado por leis, regulamentos e estatutos sociais, o conselho de administração concordou após deliberação que o Sr. lvguoyu deveria ser nomeado como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e servir como membro do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, membro do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração e convocador do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração após ter sido eleito, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da companhia.
O Sr. lvguoyu não obteve a qualificação de diretor independente, mas fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Sua qualificação e independência como candidato a diretor independente pode ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois de ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a nomeação do Sr. lvguoyu como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. A carta de compromisso relativa à participação na formação de diretores independentes e obtenção do certificado de qualificação de diretores independentes (lvguoyu), o anúncio da demissão de diretores independentes e a nomeação de candidatos a diretores independentes no final de seis anos de seu mandato e anúncios relacionados.
Das propostas acima, 7 foram a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada.
A proposta foi aprovada e precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. A proposta para a eleição de diretores independentes pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação sobre os candidatos somente depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção à apresentação de candidatos de diretores independentes.
2. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regras e estatutos sociais, algumas das propostas da 12ª reunião do 4º conselho de administração, da 11ª reunião do 4º conselho de administração e da 13ª reunião do 4º conselho de administração envolvem as funções e poderes da assembleia geral de acionistas, que serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O conselho de administração da empresa planeja realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 em 24 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa 2501, 25 / F, Greater China International Trading Plaza, 1 Fuhua 1st Road, Fu’an comunidade, Futian Street, Futian District, Shenzhen City, Província de Guangdong Esta assembleia geral de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line.
Das propostas acima, 7 foram a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo adotada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
É por este meio anunciado.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
