Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
Código dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio n.o: 2022028 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Sobre a demissão de um diretor independente cujo mandato está prestes a expirar por seis anos
Anúncio sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração da Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) company (doravante referida como "a empresa") recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Xu Zhi, um diretor independente da empresa. De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, o mandato contínuo de um diretor independente da mesma sociedade cotada não deve exceder seis anos. O Sr. Xu Zhi solicitou a renúncia como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e cargos relevantes nos comitês especiais do Conselho de Administração, porque ele servirá como diretor independente da sociedade cotada por seis anos. Após sua renúncia, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xu Zhi não detém quaisquer ações da empresa, nem tem quaisquer compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
Durante seu mandato como diretor independente e membro do comitê especial da empresa, o Sr. Xu Zhi foi independente, imparcial, diligente e consciencioso, desempenhou um papel positivo na melhoria da cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração, na proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários, e na padronização do funcionamento da empresa. Por isso, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Sr. Xu Zhisheng por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
Como a renúncia do Sr. Xu Zhi fará com que o número de diretores independentes no conselho de administração seja inferior a um terço dos membros do conselho de administração, o Sr. Xu Zhi continuará a desempenhar suas funções como diretor independente de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos sociais antes que a assembleia geral da empresa elega um novo diretor independente de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas e estatutos sociais.
Em 31 de maio de 2022, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração para analisar e aprovar a proposta de nomeação do Sr. lvguoyu como candidato a diretor independente do 4º Conselho de Administração. Depois de ter sido recomendado pelo comitê de nomeação do Conselho de Administração, o comitê de nomeação do Conselho de Administração e os diretores independentes entenderam e verificaram plenamente as informações básicas do Sr. zhangyujia, como sua formação acadêmica e experiência de trabalho, e consideraram que ele possuía as condições legais e jurídicas necessárias. De acordo com o regulamento e os estatutos, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. lvguoyu como diretor independente candidato do Quarto Conselho de Administração e servir como auditor do Quarto Conselho de Administração após deliberação
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
O mandato do membro do conselho de administração, do membro da comissão de nomeação do Quarto Conselho de Administração e do convocador da comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração será compreendido entre a data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade.
O Sr. lvguoyu não obteve a qualificação de diretor independente, mas fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Sua qualificação e independência como candidato a diretor independente pode ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois de ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a nomeação do Sr. lvguoyu como candidato de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Carta de compromisso sobre a participação na formação de diretores independentes e obtenção do certificado de qualificação de diretores independentes (lvguoyu) e anúncios relevantes.
Veja o apêndice deste anúncio para o currículo do Sr. lvguoyu, o candidato a diretor independente.
É por este meio anunciado.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio de 2022
Anexo: Currículo dos candidatos a directores independentes
Currículo do Sr. Ivguoyu
Lvguoyu, homem, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em Economia pela Universidade Central de Finanças e Economia, e mestre em Direito pela Universidade Renmin da China. Desde 2007, atua em Pequim entregando escritório de advocacia unificado.
O Sr. lvguoyu não detém quaisquer ações da empresa; Não existe relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Também não há nenhuma circunstância que a empresa não esteja autorizada a servir como um diretor independente, conforme estipulado nas diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, que atenda aos requisitos da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e não é uma pessoa desonesta.
