Pareceres independentes de directores independentes
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, em combinação com os estatutos de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) , A empresa analisou cuidadosamente as questões relevantes consideradas na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do Sr. lvguoyu como candidato de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
O Quarto Conselho de Administração da empresa recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito do Sr. Xu Zhi, um diretor independente da empresa. De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, o mandato contínuo de um diretor independente da mesma sociedade cotada não deve exceder seis anos. O Sr. Xu Zhi solicitou a renúncia como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e cargos relevantes nos comitês especiais do Conselho de Administração, porque ele servirá como diretor independente da sociedade cotada por seis anos. Após sua renúncia, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Uma vez que a renúncia do Sr. Xu Zhi fará com que o número de diretores independentes no conselho de administração seja inferior a um terço dos membros do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa nomeou o Sr. lvguoyu como candidato a diretores independentes do quarto conselho de administração da empresa e, após ser eleito, ele também servirá como membro do comitê de auditoria do quarto conselho de administração, membro do comitê de nomeação do quarto conselho de administração e convocador do comitê de remuneração e avaliação do quarto conselho de administração, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da companhia. Depois de verificar o histórico educacional, experiência de trabalho e outras informações básicas do Sr. lvguoyu, acreditamos que:
1. formação educacional, experiência de trabalho, trabalho a tempo parcial, etc. do Sr. lvguoyu cumprir os requisitos e qualificações das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, tais como o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e não há situação em que ele não deve ser nomeado como diretor independente;
2. O Sr. lvguoyu não detém ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e suas unidades afiliadas, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, sendo independente;
3. O comitê de indicação do conselho de administração nomeou os candidatos a diretores independentes de forma padronizada e legal, e os resultados das nomeações estavam de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em suma, concordamos que o Sr. lvguoyu é o candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e foi eleito
Pareceres independentes de directores independentes
Mais tarde, ele também atuou como membro do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, um membro do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração e o convocador do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração, e concordou em submeter à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tinha objeção à apresentação do Sr. LV Guoyu, um candidato de diretor independente.
Pareceres independentes de directores independentes
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura de diretores independentes:
Linliangxie Xuzhi
Liufangyu
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Conselho de Administração
data específica
