Código dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) abreviatura dos títulos: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) anúncio n.o: 2022029 Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) doravante referida como “a empresa” deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 13ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2022, e concordaram em convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 24 de junho de 2022. As matérias específicas são anunciadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”). 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação online: 24 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 am, 9:30 ~ 23:30 PM e 13:00 ~ 15:00 pm em 24 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 24 de junho de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral é realizada mediante a combinação de votação in loco (votação in loco pode ser confiada a votação por procuração) e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Se o mesmo direito de voto aparecer e votar repetidamente, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia geral in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco por procuração;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Um acionista pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar na votação, que não precisa ser acionista da empresa ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal relevante que compareça à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: 2501, 25 / F, Grande China International Trade Plaza, No. 1, Fuhua 1st Road, Fu’an community, Futian street, Futian District, Shenzhen. 2,Questões a considerar na reunião
1. As seguintes propostas serão consideradas nesta assembleia geral
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 discussão sobre
4.00 proposta sobre
6.00 confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e 2022 √
Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores
7.00 confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e 2022 √
Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão
8.00 Aviso sobre a proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (ordinário especial √)
Proposta de parceria) como instituição de auditoria da empresa em 2022
9.00 Proposta de aumento do prémio do seguro de alta responsabilidade dos administradores e supervisores √
10.00 “sobre a formulação do plano de retorno de dividendos para acionistas da empresa (2022 √”
Proposta relativa à aplicação do
11h00 sobre nomeação do Sr. lvguoyu como Quarto Conselho de Administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
2. As propostas acima foram analisadas e aprovadas na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e/ou na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Todos os diretores da proposta 6.00 e da proposta 9.00, como partes relacionadas, evitam votar e submetem-nos diretamente à assembleia geral para deliberação. Proposta 11.00 a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Procedimentos e métodos de registo:
(1) Registo individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado tratará igualmente do registo com o seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo II para o formato) e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas qualificadas deverá levar consigo cópia da licença de negócios de pessoa coletiva com selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários, procuração e seu próprio cartão de identificação para registro; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do representante legal e seu próprio cartão de identidade serão também titulares.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais presentes na assembleia podem passar pelas formalidades de inscrição por carta ou fax (sujeito ao fax ou carta recebida pela sociedade antes das 17 horas de 21 de junho de 2022, indicar “assembleia geral”, ver anexo III para o formato); A empresa não aceita registro telefônico.
(4) Nota: os acionistas e agentes presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 21 de junho de 2022.
3. Local de inscrição: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) board Office (Departamento de Valores Mobiliários). 4. Contacto da reunião: liyangang
Endereço de contato: 2501, 25 / F, Grande China International Trade Plaza, No. 1, Fuhua 1st Road, Fu’an community, Futian street, Futian District, Shenzhen
E- mail: [email protected].
Tel.: 075582731691
Fax: 075523985722
Código Postal: 518040
5. Os acionistas e agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
6. Os acionistas e agentes presentes na assembleia local são convidados a trazer o original dos certificados relevantes para a reunião meia hora antes da reunião, para que possam entrar no site mediante assinatura. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia geral de acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) ; 2. Resoluções da 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) ; 3. Anexo VI à resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de registo dos accionistas participantes
É por este meio anunciado.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “350518”, e a abreviatura de votação é “shengxun voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro II. Lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (4 candidatos)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 24 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a representar-me / a empresa na reunião de Shenzhen Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade limitada, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a considerar na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, a pessoa encarregada pode votar a favor, contra ou abster-se de votar sobre a proposta a seu próprio critério, e as consequências do seu exercício de direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Assinatura (selo) do cliente:
Número de identificação do cliente (número da licença comercial):
Conta de accionista do cliente:
