Código dos títulos: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) abreviatura dos títulos: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) anúncio n.o: 2022034 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) doravante referida como “a empresa” realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, no dia 16 de junho de 2022. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. As questões pertinentes são comunicadas do seguinte modo: I. Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:30 p.m. de 16 de junho de 2022 (quinta-feira).
2. hora da votação on-line: o tempo específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022 (quinta-feira); O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Aspecto do mesmo direito de voto
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 9 de junho de 2022 (quinta-feira)
(VII) Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde de 9 de junho de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os accionistas que não possam comparecer pessoalmente à assembleia geral de accionistas podem confiar uma procuração por escrito para participar na assembleia e votar (a procuração não precisa de ser accionista da sociedade e o formato da procuração consta do anexo II);
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa;
(VIII) Local de encontro:
Sala de conferências, edifício complexo, No. 218, estrada norte de Nanjing, zona de desenvolvimento econômico de Langya, cidade de Chuzhou.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Cerca de Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022
1.00 Plano de incentivo a ações restritas (Projeto) discussão sobre seu resumo √
Caso
Cerca de Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022
2.00 discussão sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas √
Caso
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com a empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de supervisão. Anúncios relevantes divulgados. De acordo com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os administradores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. De acordo com esta disposição, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que o Sr. Yuan Shuai, um diretor independente, emitiria o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto por procuração por diretores independentes para solicitar votos de todos os acionistas sobre as propostas 1, 2 e 3 a serem consideradas nesta assembleia de acionistas
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações gemas designada pela CSRC em 1º de junho de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local é 8:30-17:00, 10-13 de junho de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 218, Nanjing North Road, Langya Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Chuzhou
3. Método de inscrição: os acionistas presentes na assembleia devem possuir seu próprio cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de propriedade acionária, e os agentes autorizados devem tratar dos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários da pessoa autorizada, cópia do cartão de identificação, certificado de propriedade acionária e procuração; Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta. Acionistas não locais podem se registrar por correio ou carta.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação e participar na votação on-line envolve o processo operacional específico Anexo I.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço: Departamento de Valores Mobiliários, No. 218, estrada norte de Nanjing, zona de desenvolvimento econômico de Langya, cidade de Chuzhou, província de Anhui
Código Postal: 239000
Contacto: Shan Lu
Tel.: 05502201971
E- mail: [email protected].
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores.
É notificada.
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) Conselho de Administração
31 de Maio de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e votação on-line é o seguinte:
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias, código de votação: “350877”, abreviatura de votação: “Jinchun voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se um acionista votar sobre uma proposta específica e depois votar sobre uma proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica na tabela de votação, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente do sistema de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 16 de junho de 2022, das 9:15 às 15:00. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo plenamente o Sr./ Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da empresa, votar todas as propostas consideradas na assembleia em nome de mim / da empresa de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em nome de mim / da empresa. As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
A Comissão concorda em votar contra a abstenção.
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Anhui Jinchun tecido não tecido Co., Ltd
1.00 plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2022 √
(Rascunho) e seu resumo
Sobre Anhui Jinchun tecido não tecido Co., Ltd
2.00 plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a
3.00 plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
Nota: 1. Os acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia marcarão a correspondente coluna “concordo”, “discordo” ou “abster-se” para confirmação de acordo com a intenção de voto. Não lance duas ou mais opiniões entre “concordo”, “abster-se” ou “discordo” ao mesmo tempo, caso contrário, o voto será inválido. 2. A pessoa que preencher o voto assinará para confirmação. 3. Por favor, preencha o bilhete de votação corretamente. Em caso de omissão, apagamento ou erro nos votos de voto, os acionistas ou representantes dos acionistas presentes receberão os votos em branco do pessoal na fase de votação e os preencherão novamente (os votos originais serão destruídos no local), caso contrário, os votos de voto serão inválidos. O prazo de validade desta procuração é desde a data de emissão desta procuração até o final desta reunião da empresa. Nome do cliente (selo): Cartão de identificação / número de licença comercial do cliente: conta de acionista do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: ações
Assinatura do administrador: número de identificação do administrador:
Data da atribuição: Anexo III:
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista / nome do representante legal Certificado de abertura da conta de títulos do acionista Número da conta de títulos do acionista Número de ações encerradas na data de registro do patrimônio
Participar pessoalmente na reunião □ sim □ não
1. Eu (unidade) prometo que os conteúdos acima preenchidos são verdadeiros e precisos. Se eu (unidade) não puder participar da assembleia geral de acionistas devido à inconsistência entre os conteúdos preenchidos e as informações dos acionistas registradas na data de registro de capital da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, I (unidade) assumirá todas as consequências. Comprometemo-nos a fazê-lo. 2. Para aqueles registrados por correio ou carta dentro do prazo de inscrição (cópias dos certificados relevantes devem ser fornecidas), o correio ou carta estará sujeito à recepção da empresa dentro do prazo de inscrição. 3. Por favor, preencha este formulário em letras de bloco.
