Código dos títulos: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) abreviatura dos títulos: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) anúncio n.o: 2022031 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
A quarta reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) company (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por meio de comunicação em 26 de maio de 2022 e realizada por meio de comunicação combinada no local em 31 de maio de 2022. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião, presidida pelo Sr. caosongting, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação das propostas das reuniões
Os diretores presentes revisaram e aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos principais funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o plano de incentivo de ações restritas da Anhui Jinchun tecido não tecido Co., Ltd. em 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia O plano de incentivo restrito de ações de 2022 (Draft) da Anhui Jinchun tecido não tecido Co., Ltd. e seu resumo.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores caosongting, yangruxin, yangzongyong, Hujun e yangxiaoshun são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta, participando da votação outros diretores não afiliados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
2. A proposta sobre as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, garantir a realização do planejamento estratégico da empresa, maximizar o valor do patrimônio líquido e garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações acionárias, a empresa, de acordo com as leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes e as disposições do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Medidas de gestão para a implementação e avaliação do Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores caosongting, yangruxin, yangzongyong, Hujun e yangxiaoshun são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta, participando da votação outros diretores não afiliados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
3. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à implementação do plano de incentivo às ações restritas.
(I) propor à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas aos objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições de concessão, incluindo a assinatura do contrato de concessão de incentivos patrimoniais com os objetos de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas à propriedade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação a atividade relevante de registro e compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração, rescisão e demais assuntos conexos do plano de incentivo de ações restritas 2022 da companhia, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de atribuição do objeto de incentivo, a invalidação da ação restrita não investida e o tratamento da herança da ação restrita não investida do objeto de incentivo falecido (morto);
(8) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo. No entanto, se as leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(9) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos que deverão ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(II) submeter-se à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação ao plano de incentivo patrimonial relevante; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e tomar todas as ações necessárias, apropriadas ou apropriadas relacionadas a este plano de incentivo.
(III) autorizar o conselho de administração a nomear consultores financeiros, bancos receptores, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários.
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivo.
(V) dentre as matérias de autorização acima mencionadas, exceto as que estiverem claramente estipuladas por leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo às ações restritas ou os estatutos a serem adotados pelo conselho de administração, a assembleia geral de acionistas da sociedade será submetida a autorizar o conselho de administração, e o conselho de administração da sociedade deverá ainda autorizar o presidente da sociedade ou a pessoa por ele autorizada a exercer.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores caosongting, yangruxin, yangzongyong, Hujun e yangxiaoshun são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta, participando da votação outros diretores não afiliados.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
4. A proposta de participação em investimentos e estabelecimento de empresas parceiras e transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada
A fim de fazer pleno uso das vantagens e experiência de gestão de investimentos de instituições de investimento profissionais, melhorar a eficiência do uso de capital, otimizar a alocação de recursos e melhorar a lucratividade de capital, concorda-se que a empresa investirá 20 milhões de yuans em Xiamen Linde parceria de investimento de capital (parceria limitada) com instituições de investimento profissionais, incluindo partes relacionadas da empresa (sujeito ao nome realmente aprovado pela indústria e comércio). A parceria investe principalmente em indústrias emergentes, como tecnologia de ponta, tecnologia da informação de nova geração, manufatura de ponta e cuidados de saúde. A escala alvo é de 320milhões de RMB, sendo o montante final sujeito ao montante efectivo angariado, sendo o rácio de contribuição de capital subscrito da empresa de 6,25%.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Anúncio sobre participação em investimentos e estabelecimento de empresas parceiras e transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores relacionados Yang Le, caosongting e Yang Zongyong evitaram votar sobre esta proposta, e outros diretores não relacionados participaram da votação sobre esta proposta.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de quinta-feira, 16 de junho de 2022, para analisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do terceiro conselho de administração; 3. Pareceres de aprovação prévia do conselho de administração independente sobre assuntos relevantes da quarta reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) Conselho de Administração
31 de Maio de 2002
