Código dos títulos: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) abreviatura dos títulos: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) anúncio n.o: 2022040 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 21ª Reunião do terceiro conselho de administração de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) (doravante referida como “a empresa” ou ” Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) . As matérias pertinentes desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
(II) convocador: Conselho de Administração
(III) legalidade e conformidade da assembleia geral: como convocador da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa considera que a assembleia geral de acionistas é realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da China.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 17 de junho de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
(V) Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral é realizada mediante a combinação de votação in loco (votação in loco pode ser confiada a votação por procuração) e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros a comparecer à assembleia por procuração para exercer seus direitos de voto;
2. Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro de capital próprio: 14 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A partir das 15:00 horas de 14 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador acionista não precisa ser um acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: sala de conferências no quarto andar da ciência e tecnologia xiongsu, parque industrial xiongsu, seção dunhen, estrada de Longgao, cidade de Jiujiang, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong.
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
1.00 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de PVC √
2.00 proposta sobre o estabelecimento de sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros √
3.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
Nota: todas as propostas consideradas nesta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa, e não há proposta de votação cumulativa.
Para detalhes das propostas acima, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) publicados em 1 de junho de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração, anúncio sobre as deliberações da 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores e anúncios relacionados.
Notas especiais:
1. A Proposta 3 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
2. A proposta acima mencionada contará separadamente e divulgará publicamente os votos dos pequenos e médios investidores (que não sejam os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa). 3,Elementos de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 do dia 16 de junho de 2022.
II) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax; A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(III) local de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, Parque Industrial xiongsu, seção dunhen, estrada de Longgao, cidade de Jiujiang, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong. Se a inscrição for feita por carta, indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope, código postal: 528203.
IV) Método de registo:
1. Registo de accionistas de pessoas colectivas: o representante legal dos accionistas de pessoas colectivas qualificadas passará pelas formalidades de registo com cópia da licença comercial da pessoa colectiva afixada com o selo oficial da unidade, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista e o seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um procurador, para além dos materiais acima referidos, o procurador deverá também deter a procuração do representante legal (ver Anexo III para o formato) e o seu cartão de identificação.
2. Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Caso seja confiado um procurador para comparecer à reunião, além dos materiais acima mencionados, o procurador também deverá deter a procuração do acionista (ver Anexo III para o formato) e seu próprio cartão de identificação, devendo os participantes levar o original dos documentos acima à assembleia de acionistas.
3. Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes e preenchido um formulário de registo para participação dos accionistas (ver anexo II para o formato) para confirmação do registo. As informações acima mencionadas devem ser entregues ou enviadas por fax ao Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes do prazo de inscrição, com o número de fax 075781868063.
(V) precauções: os acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião no local devem assinar às 14:10 ~ 14:25 da sexta-feira, 17 de junho de 2022 com o original dos certificados relevantes, e entrar no site às 14:25.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) a assembleia geral de acionistas deverá ser de meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (II) consulta da conferência: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) departamento de assuntos de títulos, contacto: dengjiaqing, Tel.: 075781868066, endereço de correio electrónico: XS Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 126.com. 。
6,Documentos para referência futura
(I) resolution of the 21st Meeting of the third board of directors of Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) ; (II) resolução da 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores do Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) . É por este meio anunciado.
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo II: Formulário de registo para participação dos accionistas
Anexo III: procuração de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Conselho de Administração 1 de junho de 2002
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) todas as acções emitidas pela sociedade são acções ordinárias e o código de voto e a abreviatura de voto são os seguintes:
1) Código de voto: “350599”;
2. Abreviatura de votação: “xiongsu voting”.
(II) preencher e apresentar os pareceres de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(3) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) tempo de votação: tempo de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 17 de junho de 2022 e termina às 15h de 17 de junho de 2022.
(II) se os acionistas conduzirem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
(III) o acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Nome dos participantes: nome do agente: se confiado: número do cartão de identificação do agente:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Intenção / pontos-chave:
Anexo III
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Procuração
Eu confio o Sr. / Sra. para me representar / a empresa na reunião de Guangdong xiongsu Technology Group Co., Ltd
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 pela Companhia na sexta-feira, 17 de junho de 2022/
A empresa instrui-se a votar as seguintes propostas. Comentários dos meus / da nossa empresa sobre esta mesa de reunião
Na ausência de qualquer instrução, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências de seu exercício do direito de voto serão suportadas por ele mesmo / a sociedade
Assumido pela empresa.
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação do cliente ou código de crédito social unificado:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador e natureza das ações:
Nome do administrador: número de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Prazo de validade: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia de acionistas
Anexo: os meus pareceres de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas
Esta coluna é verificada com a coluna do código anti-rejeição, e o direito de voto é permitido
cem
