Código dos títulos: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) abreviatura dos títulos: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) anúncio n.o: 2022036 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) doravante referida como “a empresa”) enviou um aviso a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores em 25 de maio de 2022 sob a forma de e-mail, distribuição pessoal e notificação telefônica. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
(II) a reunião foi realizada às 10h00 do dia 30 de maio de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa, e a votação foi realizada combinando votação no local com votação de comunicação. O número de diretores que devem participar da reunião é de 9, e o número de diretores que realmente participam da reunião é de 9. A reunião foi presidida pelo Sr. huangganxiong, presidente do conselho. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
(III) a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação, os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura de futuros de PVC
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) em junho 1,2022 Anúncio de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de PVC. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Pareceres independentes de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração.
Enquanto isso, o relatório de análise de viabilidade de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) . O anúncio de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Anúncios relevantes ligados.
O patrocinador da empresa Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Opiniões de Citic Securities Company Limited(600030) . Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a formulação do sistema de gestão de negócios de cobertura de futuros
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) em junho 1,2022 Sistema de gestão para Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) negócios de hedging futuros (may2022).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) em junho 1,2022 Anúncio de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) sobre alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(IV) foi revista e aprovada a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, cujos resultados foram 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado a realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, do dia 17 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado pela empresa em 1 de junho de 2022 Convocação de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
(I) resolution of the 21st Meeting of the third board of directors of Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) ; (II) pareceres independentes de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração;
III) Pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) ;
É por este meio anunciado.
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Conselho de Administração 1 de junho de 2002
