Código de títulos: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) abreviatura de títulos: Yichang technology Anúncio nº: 2022032 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio. 1,Dicas especiais:
1. nenhuma proposta foi acrescentada, rejeitada ou alterada durante a assembleia geral. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas. 2,Convocação e participação da reunião:
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 pm em 31 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: may312022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 31 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 31 de maio de 2022 a 15:00 em 31 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências VIP no segundo andar de Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
3. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
4. convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Ning Hongtao, presidente do conselho de administração
6. o aviso de convocação da reunião foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 14 de maio de 2022 Para cima.
7. os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
II) Participação na reunião:
1. participaram da assembleia geral 12 acionistas ou representantes de acionistas, representando 122537360 ações, representando 305579% do total de ações da sociedade, incluindo:
(1) Seis acionistas ou representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 122405660 ações, representando 305251% do total de ações da companhia.
(2) A identidade de qualificação dos acionistas que passaram a votação on-line foi verificada pelo sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 6 acionistas e representantes dos acionistas participaram da votação on-line na assembleia geral, representando 131700 ações, representando 0,0328% do total de ações da empresa.
2. alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes, que cumpriram com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Huangyongxin e xiebiru, advogados do escritório de advocacia Guangdong Nanguo Desai, participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas:
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas combinando votação no local e votação em linha:
1. a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi revisada e aprovada
Resultados de votação: 122497660 votos afirmativos, representando 999676% dos direitos de voto válidos; Os votos negativos foram de 39700 ações, representando 0,0324% dos direitos de voto válidos; 0 acções de abstenção, representando 0% dos direitos de voto válidos.
Entre eles, os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.) A votação do projecto de resolução é a seguinte:
Os votos positivos foram de 6772217 ações, representando 994172% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; O voto negativo foi de 39700 ações, representando 0,5828% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster 0 acções; Representando 0% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos acionistas que participaram da reunião com direito de voto efetivo.
2. foi revisada e aprovada a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Resultados de votação: 122497660 votos afirmativos, representando 999676% dos direitos de voto válidos; Os votos negativos foram de 39700 ações, representando 0,0324% dos direitos de voto válidos; 0 acções de abstenção, representando 0% dos direitos de voto válidos.
Entre eles, os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.) A votação do projecto de resolução é a seguinte:
Os votos positivos foram de 6772217 ações, representando 994172% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; O voto negativo foi de 39700 ações, representando 0,5828% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster 0 acções; Representando 0% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos acionistas que participaram da reunião com direito de voto efetivo.
3. foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações 2022.
Resultados de votação: 122497660 votos afirmativos, representando 999676% dos direitos de voto válidos; Os votos negativos foram de 39700 ações, representando 0,0324% dos direitos de voto válidos; 0 acções de abstenção, representando 0% dos direitos de voto válidos.
Entre eles, os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.) A votação do projecto de resolução é a seguinte:
Os votos positivos foram de 6772217 ações, representando 994172% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; O voto negativo foi de 39700 ações, representando 0,5828% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; Abster 0 acções; Representando 0% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos acionistas que participaram da reunião com direito de voto efetivo. 4,Testemunha por advogado:
A reunião de acionistas foi testemunhada por huangyongxin e xiebiru, advogados do escritório de advocacia Guangdong Nanguo Desai, que emitiram pareceres legais. O advogado testemunha acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras das assembleias gerais de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais; As qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação obedecem às leis, regulamentos e estatutos; As deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e efetivas. 5,Diretório de documentos para referência futura:
1 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2022 deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas; 2. parecer jurídico sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Nanguo Desai.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
