Shenzhen Tianjian (Group) Co., Ltd.
Comunicado sobre as resoluções da 70ª reunião do 8º Conselho de Administração
Código de títulos: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) securities abbreviation: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) announcement No.: 202245
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 70ª reunião do 8º conselho de administração da Shenzhen Tianjian (Grupo) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 31 de maio de 2022 por meio de comunicação no local e a notificação da reunião foi enviada por escrito, fax e e-mail em 26 de maio de 2022. Há 8 diretores que devem votar na reunião e 8 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Songyang, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas por meio de levantamento de mãos no local e votação por comunicação, e foram formadas resoluções. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de redução do aluguel imobiliário da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a redução do aluguel de imóveis da empresa em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o emprego regular do camarada zhangmingshao após o término de seu período de liberdade condicional
(resultados de votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
3,Documentos para referência futura
1. deliberações do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes na reunião e afixadas com o selo do conselho de administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração de Shenzhen Tianjian (Group) Co., Ltd. 1 de junho de 2022
