Código de títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) abreviatura de títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) Anúncio nº: 2022021
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo de assembleia geral e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Junho 16, 2022
Local: sala de conferências da empresa, 23rd andar, edifício da Câmara Geral de Comércio, No. 118, estrada norte de Laodong, distrito de Huangyan, cidade de Taizhou, província de Zhejiang
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de junho de 2022
A 16 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do acionista votante tipo de nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
2.00 proposta sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis √
2.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 duração das obrigações societárias convertíveis √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
2.09 revisão descendente do preço de conversão das ações √
2.10 método para determinar o número de ações convertidas √
2.11 Condições de reembolso √
2.12 condições de revenda √
2.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
2.14 Método de emissão e objeto √
2.15 Acordo de colocação aos accionistas originais √
2.16 questões relacionadas com a reunião de obrigacionistas √
2.17 Questões relacionadas com o administrador √
2.18 finalidade dos fundos levantados √
2.19 questões de garantia √
2.20 gestão de fundos levantados e conta de depósito √
2.21 Período de validade deste plano de emissão √
3. Proposta sobre o plano da empresa de emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
4 sobre a viabilidade de utilização dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa √
Proposta de relatório de análise
5. Discussão sobre o planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) √
caso
6. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7. Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa √
Proposta relativa à execução e compromissos de temas relevantes
8. Proposta de formulação de regras para a reunião de obrigacionistas de sociedades conversíveis de emissão pública √
9. Sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com a oferta pública com pleno poder √
Proposta sobre questões relacionadas com a troca de obrigações societárias
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta as propostas acima foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do terceiro conselho de administração e na sexta reunião do terceiro conselho de supervisores. Anúncios relevantes foram divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) em 1º de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94 Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 2022/6/9
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal do acionista comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e certificado de qualificação do representante legal; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deve apresentar o seu bilhete de identidade e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo 1 para mais informações).
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão possuir seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, e cartões de conta de ações; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração também deve possuir o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (ver Anexo 1 para mais detalhes).
3. Os acionistas elegíveis podem se inscrever por fax, carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 14 de junho de 2022. As cópias dos materiais de certificação listados nos 1 e 2 acima devem ser anexadas ao registro de fax, carta ou e-mail, e os originais devem ser trazidos com eles aquando da participação na assembleia. O fax e a carta estarão sujeitos ao recibo da empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor indique o número de contato no fax ou na carta para facilitar o contato.
(II) horário de inscrição: os acionistas da empresa podem tratar o registro dentro do horário de trabalho (9:00-16:00) antes de 14 de junho de 2022.
(III) local de registro: escritório de representação de assuntos de valores mobiliários corporativos, 23º andar, edifício da Câmara Geral de Comércio, 118 Laodong North Road, distrito de Huangyan, cidade de Taizhou, província de Zhejiang VI. outros assuntos
1. Informações de contato e contato da empresa
Contacto: jiaxiaodan
Endereço de contacto: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) securities affairs representation office
Tel.: 057689185661
Caixa de correio: [email protected].
Fax: 057684285399
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas e seus representantes que pretendam participar da votação no local serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas e seus mandatários que pretendam participar da reunião devem trazer o original e uma cópia dos certificados pertinentes. 4. Os acionistas ou seus mandatários que pretendam comparecer à reunião devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião.
É por este meio anunciado.
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) conselho de administração 31 de maio de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) ：
Confio o Sr. Sra. para participar da reunião em nome da minha unidade (ou de mim) em 16 de junho de 2022
Realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022 e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
2.00 proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações das sociedades convertíveis 2.01 tipos de títulos emitidos 2.02 escala de emissão 2.03 montante nominal e preço de emissão 2.04 duração das obrigações das sociedades convertíveis 2.05 taxa de juro nominal 2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros 2.07 período de conversão 2.08 determinação e ajuste do preço de conversão 2.09
