Código dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração da companhia será enviada a todos os diretores por telefone, e-mail, etc., com cinco dias de antecedência, por meio de votação de comunicação em 31 de maio de 2022. A reunião recebeu 9 votos de diretores, incluindo 3 diretores independentes. O presidente chenfanhua, diretores linxiaolong, Liu Feng, Xuyan, Zhang Yan e zhangshixin, e diretores independentes Heyun, shenweitao e Zhaobo participaram pessoalmente na votação desta reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A reunião analisou e votou as seguintes propostas:
1,Proposta sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura de hall de satélite que apoia o contrato de arrendamento apron com o Aeroporto Shenzhen (Grupo) Co., Ltd;
O acionista controlador da empresa – Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “grupo do aeroporto”) investiu na construção da estação de apoio da sala de satélite. A fim de atender às necessidades diárias de produção da empresa, propõe-se assinar um contrato de locação da estação de apoio da sala de satélite com o grupo do aeroporto. Por favor, consulte China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura de hall de satélite que apoia o contrato de arrendamento apron com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd.
Esta proposta é transação de partido relacionado, e diretores de partido relacionado linxiaolong e Zhang Yan evitam votar; Foi adotado com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura do contrato de operação e gestão de instalações de apoio à sala de satélite com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd;
O Airport Group, o acionista controlador da empresa, investiu na construção de instalações de apoio para pavilhões de satélite. A fim de satisfazer as necessidades diárias de produção da empresa e melhorar a capacidade de apoio energético, propõe-se confiar ao grupo aeroportuário a prestação de serviços de exploração e gestão de instalações de apoio para pavilhões de satélite e assinar um contrato com ele.
Acordo sobre o funcionamento e gestão das instalações de apoio da sala de satélite. Por favor, consulte China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura do contrato de operação e gestão de instalações de apoio à sala de satélite com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Esta proposta é transação de partido relacionado, e diretores de partido relacionado linxiaolong e Zhang Yan evitam votar; Foi adotado com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
De acordo com as disposições dos estatutos, o conselho de administração da empresa propõe realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 na quarta-feira, 22 de junho de 2022. O local da reunião é Sala 802, bloco a, T3 edifício de escritórios de negócios, Aeroporto Internacional Shenzhen Bao’an. A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
Por favor, consulte China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Notice of Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) .
A proposta foi adotada com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas I e II serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Conselho de Administração
31 de Maio de 2002
