Código dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) anúncio n.o: 2022028 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) . A reunião recebeu 3 votos de voto dos supervisores, dos quais 3 foram efetivamente recebidos. O presidente do conselho de supervisores yewenhua, o supervisor panminghua e o supervisor haohangcheng participaram pessoalmente na votação da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. A reunião analisou e votou as seguintes propostas:
1,Proposta sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura de hall de satélite que apoia o contrato de arrendamento apron com o Aeroporto Shenzhen (Grupo) Co., Ltd;
O conselho de supervisores considerou que a estação de apoio da sala de satélite é uma instalação de produção necessária para a empresa prestar serviços de produção de transporte aéreo. A fim de garantir a produção diária, a empresa precisa assinar um contrato de locação de estação de apoio à sala de satélite com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de aeroporto”). O preço do aluguer relevante refere-se ao método similar do preço do aluguer do avental e baseia-se no princípio do rendimento do investimento. Com base no custo de investimento do projeto, tomando a média ponderada da taxa de juro de emissão de obrigações especiais do governo local como taxa de retorno interna financeira de referência, calcule o preço de referência do aluguel de estacionamento da estação de apoio do pavilhão de satélite durante o período do contrato, vincule o aluguel real com o rendimento total anual de passageiros e defina a proporção de pagamento de acordo com o rendimento de passageiros. O preço considera plenamente o impacto da situação epidêmica e está em conformidade com o princípio da equidade.
A proposta de transação com partes relacionadas cumpriu rigorosamente os procedimentos de revisão de transações com partes relacionadas da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres por escrito. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar. O preço da transação com partes relacionadas é justo, sem prejuízo aos interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários, e em linha com os interesses gerais da empresa.
Esta operação conexa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Proposta sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura da sala de satélite que apoia a operação e o acordo de gestão de instalações com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
O conselho de supervisores considerou que as instalações de apoio da sala de satélite são as instalações de garantia necessárias investidas e construídas pelo grupo aeroportuário para o funcionamento da sala de satélite, sendo a empresa a única usuária. A fim de garantir a produção diária, melhorar a eficiência de operação e gestão das instalações e equipamentos energéticos da empresa e reduzir o custo de gestão, é necessário assinar o hall de satélite que apoia a operação e o acordo de gestão das instalações com o grupo aeroportuário. Após a negociação, a taxa anual de operação e gestão é determinada com base no princípio da compensação de custos, e a política de preços está em linha com o princípio da equidade. A proposta de transação com partes relacionadas cumpriu rigorosamente os procedimentos de revisão de transações com partes relacionadas da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres por escrito. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar. O preço da transação com partes relacionadas é justo, sem prejuízo aos interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários, e em linha com os interesses gerais da empresa.
Esta operação conexa deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
31 de Maio de 2002
