Código dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) abreviatura dos títulos: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) anúncio n.o: 2022031 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: Assembleia Geral Anual de 2021.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa. Após a deliberação e aprovação da quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração, a empresa planeja realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 em combinação de votação no local e votação on-line na Sala de Conferência 802, bloco a, T3 edifício de escritórios de negócios, Aeroporto Internacional Shenzhen Bao’an em 22 de junho de 2022 (quarta-feira).
(III) legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi convocada e realizada de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
IV) Data e hora da reunião:
1. horário de reunião no local: 14:30, 22 de junho de 2022 (quarta-feira)
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 22 de junho de 2022.
(V) método de convocação da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. 1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam outras pessoas a comparecer à assembleia presencial mediante autorização;
2. votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação da rede acima mencionado. Durante a votação, a mesma ação só pode ser votada no local, no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não pode ser votada repetidamente. Em caso de votação repetida da mesma ação, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 15 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. Os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham acções da sociedade na data do registo de capitais próprios.
A partir do fechamento do mercado na tarde de 15 de junho de 2022 (quarta-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem autorizar um procurador por escrito (ver Anexo 2 para a procuração) para participar da reunião e participar da votação.
Os acionistas da empresa, Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd., precisam considerar a proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, a proposta sobre transações de partes relacionadas com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. na assinatura do contrato de locação da estação de apoio do hall de satélite, e a proposta sobre transações de partes relacionadas com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. na assinatura do contrato de operação e gestão de instalações de apoio do hall de satélite Evite votar ou aceite procuração de outros acionistas para votar. 2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: Sala 802, bloco a, prédio de escritórios de negócios T3, Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao’an.
2,Questões a considerar na reunião
I) Proposta de reunião
Foram analisadas 9 propostas na assembleia geral, e os itens específicos de revisão são os seguintes:
Proposta 1: relatório do conselho de administração da empresa em 2021;
Proposta 2: relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021;
Proposta 3: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia;
Proposta 4: Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021;
Proposta 5: relatório anual e resumo da empresa em 2021;
Proposta 6: proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022;
Proposta 7: proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022;
Proposta 8: proposta sobre transações de partes relacionadas relativas à assinatura de hall de satélite que apoia o contrato de locação do apron com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd;
Proposta 9: proposta de transação de parte relacionada na assinatura do contrato de operação e gestão de instalações de apoio da sala de satélite com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
II) Divulgação do conteúdo da proposta
Para detalhes das propostas 1 a 7, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, o relatório anual de 2021, o anúncio da resolução da terceira reunião do oitavo Conselho de Administração, o anúncio da resolução da terceira reunião do oitavo Conselho de Supervisores, o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, o anúncio da previsão de transações diárias conectadas em 2022 e o anúncio da proposta de renovação da sociedade de contabilidade. Para detalhes das propostas 8 e 9, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com publicado em junho 1,2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações de partes relacionadas na assinatura do contrato de locação da estação de apoio da sala de satélite com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. e anúncio sobre transações de partes relacionadas na assinatura do acordo de gerenciamento de operação de instalações de apoio da sala de satélite com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções nesta assembleia geral. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
III) Notas especiais
1. a proposta 1 tiver sido deliberada e adotada na terceira reunião do oitavo conselho de administração da sociedade, e acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; A proposta 2 foi deliberada e adotada na terceira reunião do 8º conselho de fiscalização da sociedade e concordou em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; As propostas 3 a 7 foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do oitavo conselho de administração e na terceira reunião do oitavo conselho de fiscalização, e concordaram em submetê-las à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; As propostas 8 e 9 foram deliberadas e adotadas na quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração e na terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização, e concordaram em submetê-las à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. As propostas 6, 8 e 9 envolvem transações de partes relacionadas. O acionista controlador da empresa, Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd., se retirará da votação quando a assembleia deliberar sobre as propostas VI, VIII e IX.
3. as propostas acima são todas propostas de votação ordinária, que são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada), a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100,00 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
Relatório 1.00 do Conselho de Administração em 2021 √
Relatório 2.00 do Conselho de Supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
4.00 Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
7.00 nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como empresa √
Proposta de instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2022
8.00 sobre a assinatura da plataforma de apoio da sala de satélite com o Aeroporto de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. √
Proposta relativa às transacções com partes relacionadas do contrato de arrendamento
9.00 assinatura de instalações de apoio à sala de satélite com Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. √
Proposta de acordo de gestão de operações por parte relacionada
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo dos accionistas
Os accionistas das pessoas singulares que compareçam à assembleia devem possuir os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação válidos; Se for confiado a um procurador para assistir à reunião, é necessário passar pelas formalidades de registro com a procuração do acionista (ver Anexo 2), o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, o certificado de participação do responsável principal e o cartão de conta do acionista.
Se a pessoa coletiva acionista presente na reunião for o representante legal da unidade acionista, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da unidade acionista (com selo oficial), seu cartão de identificação, certificado do representante legal, cartão de conta acionista e certificado de participação acionista válido; Se o procurador for encarregado de participar da reunião, o procurador passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da unidade acionária (com selo oficial), seu cartão de identificação, a procuração assinada pelo representante legal (ver Anexo 2), o certificado do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal (com selo oficial), o cartão de conta do acionista e o certificado de participação acionária válido.
Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta.
(II) horário de inscrição: 20 de junho de 2022 (8:30-12:00, 13:30-17:00), 21 de junho de 2022 (8:30-12:00, 13:30-17:00)
III) Local de registo: Gabinete do Conselho de Administração (Gabinete)
IV) Informações de contacto
Endereço: quarto 1004, bloco a, prédio de escritórios de negócios T3, Aeroporto Internacional de Bao’an, Shenzhen
Tel.: 075523456331
Fax: 075523456327
Código Postal: 518128
Contacto: Linjun, haoyuming
(V) as despesas de transporte, alojamento e outras despesas do pessoal que participa na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia geral podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Realizar votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de votação específico.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de fiscalização da sociedade;
(III) deliberações da quinta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração da sociedade;
(IV) deliberações da terceira reunião extraordinária do oitavo conselho de fiscalização da sociedade.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Conselho de Administração
31 de Maio de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360089”, e a abreviatura de votação é “votação no aeroporto”. (II) definição da proposta.
Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
