Código de títulos: Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) abreviatura de títulos: Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) Annual General Assembly No.: 2022022 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2021 Annual General Assembly Resolution Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual Assembly Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual General Assembly Annual Board e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões maiores, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Sugestões de conteúdo importantes: se há proposta de veto nesta assembleia: Nº 1. Convocação e participação da assembleia geral (I) horário da assembleia geral: may312022 (II) local da assembleia geral: sala de conferências no 11º andar da sede da empresa (III) acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas participações em ações: 1. Número de acionistas e agentes presentes na assembleia 752 O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia foi de 1805230853, e a proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia em relação ao número total de ações com direito a voto da sociedade (%). 274435 (IV) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral. Esta reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. jiaguangming, presidente do conselho de administração, realizada por meio de votação aberta em reunião local combinada com votação on-line. Os métodos de convocação, realização e votação da reunião devem respeitar o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores no cargo e 8 participaram da reunião. O Sr. yanghongwen, diretor da empresa, não compareceu à reunião por motivos de trabalho; Diretores independentes yinzongcheng, liuzhiying e jianghaishu participaram da reunião por vídeo devido à prevenção e controle de epidemias; 2. Há 5 supervisores no cargo e 5 presentes; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; A alta administração da empresa e os advogados contratados pela empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. 2,Revisão da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 resultados da revisão: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) Ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) Proposta Nome: revisão do relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores da Companhia Resultados da revisão: votos: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300000033 Nome da proposta: revisão do relatório anual da empresa e resumo dos resultados da revisão de 2021: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300 Digital China Group Co.Ltd(000034) Proposta Nome: revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) Ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300 China Tianying Inc(000035) Proposta Nome: revisão da distribuição de lucros da empresa 2021 e plano de aumento de fundos previdenciários resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180451985999606711 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 40 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Nome da proposta: revisão da proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 resultados da revisão: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) Proposta Nome: revisão do relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180449485999592733 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6300 China Vanke Co.Ltd(000002) 8 Proposta Nome: deliberação sobre a proposta da empresa e suas subsidiárias integrais de solicitar linhas de crédito dos bancos em 2022 Resultados da deliberação: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180450085999595727 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2300 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) Nome da proposta: deliberação sobre proposta sobre investimento em produtos de gestão patrimonial com fundos próprios resultado da deliberação: resultado da votação: proporção de votos por abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 180439885999539829000,0459300 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0 Nome da proposta: deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto. Resultados da deliberação: condições de voto: proporção de votos contra abstenção por tipo de accionista (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de dividendos monetários 1797138849955178089010.4480300 0.0003 (II) segmentação de dividendos monetários proporção de votos contra abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) Acionistas detentores de mais de 5% das acções ordinárias 1782570841000000 0,0000 0,0000 0,0000 detentores de 1%-5% das acções ordinárias 0,0000 0,0000 detentores de menos de 1% das acções ordinárias 219401968623711003,1377 0,0000 incluindo: accionistas ordinários com um valor de mercado inferior a 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3480083056027500169440 milhões de accionistas ordinários com um valor de mercado superior a 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 Shandong Publishing&Media Co.Ltd(601019) 79274436002,0726 0,0000 (III) envolvendo questões importantes, Estatuto de voto dos accionistas menos de 5% proposta N. nome da proposta Proporção de votos acordados contra abstenção (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) 5. Plano de distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação da empresa para 2021219401968623711003.1377 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Proposta de renovação da sociedade de contabilidade 2193019677847270032082 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 48 Proposta de aplicação proposta pela empresa e suas subsidiárias integrais para linhas de crédito dos bancos em 20222193019677847270032082 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 4 (IV) As informações relevantes sobre a votação das propostas indicam que as propostas desta assembleia são propostas de votação não cumulativa, que foram analisadas e aprovadas pelos acionistas e procuradores de acionistas que comparecem à assembleia geral in loco desta assembleia geral e têm direito a votar através de votação on-line, e as propostas desta assembleia geral de acionistas da sociedade foram efetivamente adotadas.
Entre eles, a proposta de alteração dos estatutos é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com direito a voto. 1. O escritório de advocacia testemunhou a assembleia geral de acionistas: Anhui Tianhe advogados do escritório de advocacia: Ligang e zhangzhongjin 2. Conclusão do testemunho de advogado: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as leis, regulamentos e os estatutos da sociedade; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos e resultados de votação devem obedecer às disposições legislativas, regulamentares e estatutos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2022 1 de Junho
