Código de títulos: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) abreviatura de títulos: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) Anúncio nº: 202249 obrigações convertíveis Código: 110060 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Tianlu Código: 188478 obrigações abreviatura: 21 Tianlu 01 Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 2021 resolução de assembleia geral anual anuncia o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que a autenticidade de seu conteúdo Responsabilidade individual e conjunta pela exatidão e integridade. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta assembleia: Nº 1. Convocação e participação da assembleia geral (I) hora da assembleia geral: 31 de maio de 2022 (II) local da assembleia geral: sala de conferências 6610 da empresa, nº 14, duodi Road, Lhasa, Tibet (III) acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações detidas: 1. Número de acionistas e agentes presentes na reunião 2072 O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia foi de 2722926103, proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia em relação ao número total de ações com direito a voto da sociedade (%). 296434 (IV) se o método de votação está de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral. Por razões oficiais, o Sr. Qiubo, secretário do comitê do Partido e vice-presidente da empresa, não compareceu à assembleia de acionistas. Sob recomendação de mais da metade do conselho de administração da empresa, a reunião foi presidida pelo Sr. gesanlobu, membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral da empresa. A reunião foi realizada combinando votação in loco com votação on-line A assembleia será realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 8 diretores no cargo da empresa e 4 participaram da reunião. Mr. sunmaozhu e Mr. liangqinghuai, os diretores independentes da empresa, participaram da reunião em forma de videoconferência; O Sr. duojiluobu, o Sr. Chen Lin e o Sr. Qiubo, os diretores, e o Sr. Xu Yang, o diretor independente, não puderam participar da reunião por razões oficiais; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. A Sra. hubingfang, Secretária do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião, e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto; O advogado testemunha do Beijing Deheng Law Firm testemunhou a reunião de acionistas por vídeo conferência. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: resultados da deliberação da proposta sobre o relatório anual da empresa e resumo de 2021: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas que concordaram em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) participação A 26852061498614725170760,92441254920046092 Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual 2021 do Conselho de Administração da Companhia resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas que concordaram em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 26863631498657223838760,87541272420046743 Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da Companhia resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 26863931498658325093760,92151143920042024 Nome da proposta: proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da Companhia resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas que concordaram em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 26850391498608525297760,92901258920046255 Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2690525149881 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) 4276080211055820038796 Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes da Companhia resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 26875771498701822718760,83431263020046397 Nome da proposta: proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 725012229528092434776319971156020151948 Proposta Nome: proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos Resultados da deliberação: votação: proporção de votos dos accionistas que concordaram em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) participação A 26905211498809920940760,76901146420042119 Nome da proposta: proposta de revisão descendente do preço das “obrigações convertíveis Tianlu” proposta pelo conselho de administração da empresa resultados da deliberação: não voto: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 483395466352772774357236460589 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 1810 Proposta Nome: proposta de alteração da sociedade para sociedade de contabilidade resultados da deliberação: condições de voto: proporção de votos dos accionistas que concordaram em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) uma ação 26895171498773021327760,783212081200,4438 (II) condições de voto das propostas de votação cumulativa 11 Proposta nº da proposta sobre a adição de diretores proposta nomear a proporção de votos obtidos para os direitos de voto efetivos na reunião (%) é eleita 11.01 a proposta sobre a adição do Sr. zaxinima como diretor 261739852961244 é 12 Proposta nº da proposta sobre a adição de supervisores proposta nomear a proporção de votos obtidos para os direitos de voto efetivos na reunião (%) se eleito 12.01 a proposta sobre a adição do Sr. dawazaxi como supervisor 261718244961165 é (III) o voto dividido de dividendos em dinheiro, a proporção de votos acordados para se opor à renúncia (%) a proporção de votos (%) a proporção de votos (%) Acionistas detentores de mais de 5% de acções ordinárias 196205921000000 0,0000 0,0000 detentores de 1%-5% de acções ordinárias 557416751000000 0,0000 detentores de menos de 1% de acções ordinárias 17110247840784218427610733310558205,1883 dos quais: accionistas de acções ordinárias com um valor de mercado inferior a 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3588478179506533869,97295393208,2321 accionistas de acções ordinárias com um valor de mercado superior a 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 17514008516251530890110943516, 50037432 (IV) envolvendo questões importantes, Estatuto de voto dos acionistas abaixo de 5% proposta Nº. proposta Nome: proporção de votos contra abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) 1 proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da sociedade 7232 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 04282517076330791254920164932 proposta sobre o relatório anual de 2021 do conselho de administração 72435722951949238387631328127242016723 3 proposta sobre o relatório anual de 2021 do conselho de supervisão da sociedade 372438722951988250937632978114392150344 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa de 2021723033229502092529776332461258920165455 proposta sobre a distribuição anual de lucros da empresa de 2021 e plano de conversão de reservas de capital 728519229574182184276287051055820138776 sobre o relatório de trabalho anual de 2021 dos administradores independentes da empresa 725571229535442271876298561263020166007 proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021725012229528092434776319971156020151948 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos 728515229574132094076275201146420150679 proposta de alteração descendente das “obrigações convertíveis Tianlu” proposta pelo Conselho de Administração Proposta sobre o preço de conversão das acções 4833954663527727743572364605 8900 00111810 Proposta de alteração da empresa para sociedade de contabilidade 7275112295609421327766280281208120158781101 Proposta de adição do Sr. zaxinima como director 655392608613151201 Proposta de adição do dawazaxi como supervisor 65517652861031 (V) As informações relevantes sobre a votação da proposta mostram que todos os acionistas presentes na assembleia votaram sobre a proposta.
O acionista controlador da empresa, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., como parte relacionada, evitou votar sobre a proposta; Proposta 9 como acionista controlador Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. detém títulos conversíveis da empresa, evita votar sobre a proposta; As propostas 8 e 9 são resoluções especiais, que foram aprovadas por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto. 3,Testemunha do Advogado 1. Escritório de advocacia testemunhou a assembleia geral: Beijing Deheng Advogados do escritório: huangliping, Zhang Dingcheng 2. Conclusão da Testemunha do Advogado: procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas da empresa, qualificações do pessoal que participa da assembleia geral de acionistas Os procedimentos de votação, resultados de votação e demais assuntos relevantes desta assembleia geral de acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais; As deliberações da assembleia geral são legais e válidas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 1 de Junho de 2022
