Código dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) anúncio n.o: 2022067 Orient Group Incorporation(600811)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 23 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 23, 2022
Local de encontro: sala de videoconferência, 17 / F, edifício Dongfang, No. 235, rua Huayuan, distrito de Nangang, Harbin
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 23 de junho de 2022
A 23 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) A solicitação pública dos direitos de voto dos acionistas não está envolvida. 2,Questões a considerar na assembleia geral os tipos de acionistas a considerar propostas e votar na assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre a acumulação de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de activos √
4 relatório financeiro final de 2021 √
5 relatório anual e resumo para 2021 √
6 plano de distribuição de lucros para 2021 √
7 proposta relativa à continuação da nomeação da empresa de contabilidade √
8 proposta de regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
9 proposta sobre a determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
10 proposta sobre o limite estimado de financiamento das instituições financeiras não afiliadas em 2022 √
11 proposta sobre o limite de garantia previsto para 2022 √
12.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
12.01 compra de bens a partes relacionadas √
12.02 vendas de bens a partes relacionadas √
12.03 arrendamento de casas e equipamentos a partes relacionadas √
12.04 Porto receptor e outros serviços prestados por partes relacionadas √
Factoring 12,05 √
13 “sobre o esperado 2022 depósito e empréstimo negócios em bancos afiliados e diariamente √”
Proposta relativa às transacções conexas
14 proposta sobre o valor estimado de compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos √
15 proposta de alteração do capital social e alteração do estatuto social √
16 sobre a empresa e Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. continuar a assinar contrato de serviço financeiro √
Acordo-quadro comercial e proposta de transação de partes relacionadas
17 proposta de acordo com a filial para assinar o acordo complementar ao acordo de liquidação √
18 proposta de garantia aos accionistas controladores √
Ouça o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes Orient Group Incorporation(600811) e o relatório anual de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do Orient Group Incorporation(600811) conselho de administração. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3-8, 10-14 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022, as propostas 2 e 9 foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisão realizada em 29 de abril de 2022, e 15-18 propostas foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 30 de abril de 2022 e 1 de junho de 2022 E anúncios relevantes divulgados pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Propostas de resolução especial: 11, 15, 183. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 3, 6-9, 11-16, 184. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 12.03, 13, 16, 18
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: zhanghongwei, Orient Group Incorporation(600811) tibet orient runlan Investment Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não envolvendo III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Faça login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou faça login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de ações, eles foram registrados no Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited em
Os accionistas da sociedade inscrita no registo de accionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral (ver a tabela abaixo para mais pormenores), podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) 2022/6/16
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição em assembleia 1. Os acionistas singulares que preencham as condições para comparecer à assembleia devem possuir seu próprio bilhete de identidade válido e cartão de conta de acionista, e os agentes autorizados devem possuir seu próprio bilhete de identidade válido, procuração (ver anexo para o formato) e cartão de conta de acionista do administrador; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com cópia da duplicata da licença comercial afixada com o selo oficial, o certificado do representante legal ou a procuração assinada pelo representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação válido dos participantes. Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 em 22 de junho de 2022.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração, 16 / F, Dongfang Building, No. 235, rua Huayuan, distrito de Nangang, cidade de Harbin. 4. Contato: Ding Chen. 5. Tel. / Fax: 045153666028. 6,Para outros assuntos, os participantes no local devem arcar com suas próprias despesas de alojamento e transporte. É por este meio anunciado.
Orient Group Incorporation(600811) conselho de administração 1º de junho de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Orient Group Incorporation(600811) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 23 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta relativa à acumulação de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de activos
4 Relatório das demonstrações financeiras de 2021
5 Relatório Anual e Síntese para 2021
6 Plano de distribuição de lucros para 2021
7. Proposta relativa à continuação do emprego da empresa de contabilidade
8 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022
9 proposta sobre a determinação da remuneração dos supervisores da empresa em 2022
10 proposta sobre o limite estimado de financiamento das instituições financeiras não afiliadas em 2022
11 proposta sobre o limite de garantia previsto para 2022
12.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 202212.01 compra de bens de partes relacionadas 12.02 venda bens a partes relacionadas 12.03 aluguel de casas e equipamentos de partes relacionadas
12.04 recebimento de serviços portuários e outros de partes relacionadas 12.05 negócio de factoring
13 “sobre o esperado 2022 depósito e empréstimo negócios em bancos afiliados e alfândega diária”
Proposta relativa à operação conjunta
14 proposta sobre o montante de produtos financeiros que se espera serem adquiridos com fundos próprios ociosos
15 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
16. sobre o contrato de serviço financeiro entre a empresa e Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd
Acordo-quadro comercial e proposta de transação de partes relacionadas
17 Proposta de acordo com a filial para assinar o acordo complementar ao acordo de liquidação
18 proposta relativa à garantia dos accionistas controladores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
