Orient Group Incorporation(600811)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre algumas questões em análise
Como diretor independente da
Devido ao cancelamento das ações anteriormente recompradas, o número total de ações da sociedade foi alterado de 3714576124 ações para 3659150735 ações, e os estatutos e capital social da sociedade foram alterados em conformidade, de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Concordamos em alterar o capital social e alterar os estatutos sociais e submetê-los à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas
1. Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante referida como "empresa financeira Dongfang") tem fornecido serviços financeiros convenientes e de alta qualidade para a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, atendendo às necessidades diárias de liquidação de capital do principal negócio da empresa e melhorando a segurança de pagamento e eficiência de liquidação. Através da Dongfang Finance Corporation, a empresa obteve o apoio do Banco Popular da China para descontar contas industriais agrícolas para melhorar a eficiência do financiamento e reduzir os custos de financiamento. As transações relevantes são realizadas dentro do escopo acordado no acordo-quadro de serviços financeiros, e o preço do serviço financeiro é preferencial no princípio de preços de mercado. Portanto, as transações relevantes são necessárias e justas, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. 2. o relacionamento comercial entre a empresa e a empresa financeira Dongfang não afetará a independência da empresa. A empresa formulou o plano de eliminação de risco e criou um grupo líder para prevenção e eliminação de risco de negócios financeiros para organizar a prevenção e eliminação de risco de negócios financeiros da empresa financeira Dongfang, o que é viável. A empresa emitiu um relatório de avaliação de risco contínuo sobre a empresa financeira Dongfang. A empresa financeira Dongfang tem as qualificações relevantes para realizar negócios, e nenhum defeito importante na gestão de risco da empresa financeira Dongfang foi encontrado.
3. Quando o conselho de administração deliberava sobre este assunto, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação e votação estavam de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da sociedade.
Em suma, concordamos em submeter esta transação com partes relacionadas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o fornecimento de garantia para o negócio de armazenamento e vendas da subsidiária
O objetivo da empresa fornecer garantia para subsidiárias é atender às necessidades do desenvolvimento diário dos negócios, a empresa tem controle e influência substancial sobre a empresa garantida, o risco de garantia é controlável e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração estão em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como com o disposto nos estatutos da sociedade. Concordamos em fornecer garantia para a subsidiária desta vez.
4,Pareceres independentes sobre a garantia dos accionistas controladores
A partir da data de divulgação deste anúncio, Orient Group Incorporation(600811) co., Ltd. está em boas condições de crédito, não tem registro de dívida vencida ou quebra de contrato, e não foi listado como a lista de executores desonestos ou a lista de principais preocupações. Além disso, esta garantia foi fornecida com contragarantia suficiente por Orient Group Incorporation(600811) . Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as propostas relevantes, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação estavam alinhados com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, bem como com os estatutos da empresa. Concordar com esta garantia e submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Diretores independentes: chenshoudong, hanfangming, zhenghaiying, Jin Yadong 30 de maio de 2022
