Código dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) anúncio n.o.: pro 2022061 Orient Group Incorporation(600811)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Orient Group Incorporation(600811) doravante referida como “a empresa” convocou a 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação em 30 de maio de 2022. A convocação da reunião será notificada a todos os diretores por telefone, e-mail, etc., em 25 de maio de 2022. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da empresa.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Orient Group Incorporation(600811) sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos (Anúncio nº: p.2022062) divulgado pela empresa no mesmo dia
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. proposta sobre a assinatura continuada do acordo-quadro de serviços financeiros e transações de partes relacionadas entre a empresa e Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd
Considerando que a validade do acordo-quadro de serviços financeiros assinado pela empresa e sua parte relacionada Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira Dongfang”) em 28 de junho de 2019 está prestes a expirar, a empresa planeja continuar a assinar o acordo-quadro de serviços financeiros com a empresa financeira Dongfang. A assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados evitarão votar propostas relevantes na assembleia geral de acionistas. Submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a assinar acordos relevantes. O prazo de validade do acordo-quadro de serviços financeiros assinado neste momento é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Orient Group Incorporation(600811) sobre assinatura do contrato-quadro de serviços financeiros e transações com partes relacionadas (Anúncio nº: pro 2022063) divulgado pela empresa ao mesmo tempo.
O Sr. Hao e a Sra. Liu Yi evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Proposta de acordo com a filial para assinar o acordo complementar ao acordo de liquidação
Devido à epidemia e outros fatores de força maior, a implementação de algumas sub cláusulas do acordo original assinado em 10 de março de 2022 entre a subsidiária da empresa Guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Guokai Dongfang”) e Shandong TianShang Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Shandong Tianshang”) foi afetada. O momento de execução e outras disposições pertinentes devem ser revistas.
Ver o anúncio de Orient Group Incorporation(600811) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Proposta de garantia para as actividades de armazenagem e venda das filiais
Está acordado que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e garantia de penhor de capital próprio para o negócio diário de vendas e armazenagem de subsidiárias agrícolas.
Ver o anúncio de Orient Group Incorporation(600811) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta de garantia aos accionistas controladores
A empresa continua a fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para o acionista controlador Orient Group Incorporation(600811) co., Ltd. no crédito de renovação de RMB 500 milhões de empréstimo de capital de giro da Harbin Longteng sub filial de Longjiang Bank Co., Ltd.
Consulte o anúncio Orient Group Incorporation(600811) sobre a prestação de garantia aos acionistas controladores (Anúncio nº: p.2022066) divulgado pela empresa ao mesmo tempo para detalhes.
O Sr. Hao e a Sra. Liu Yi evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 23 de junho de 2022.
Ver o aviso de Orient Group Incorporation(600811)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Orient Group Incorporation(600811) conselho de administração 1 de junho de 2022
