Securities code: Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) securities abbreviation: Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) announcement No.: 2022029 Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 2021 annual general meeting resolution announcement the board of directors and all directors of the company guarantee that the contents of this announcement are free from any false records, misleading statements or major omissions, and bear legal liabilities for the authenticity, accuracy and completeness of its contents. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta assembleia: Nº 1. Convocação e participação da assembleia geral (I) horário da assembleia geral: 31 de maio de 2022 (II) local da assembleia geral: Edifício 8, Xuhui Century Plaza, Nº 1-2, Lane 28, Danba Road, Putuo District, Xangai, realizada por acionistas ordinários de comunicação no local (III) participantes da reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações detidas: 1 O número de acionistas e representantes presentes na assembleia 192, o número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia 3714568673, a proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia em relação ao número total de ações com direito a voto da sociedade (%). 773125 (IV) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral. Tendo em conta as necessidades de prevenção e controle de epidemias, a reunião foi realizada através da combinação de comunicação in loco e a votação da reunião foi realizada através da combinação de votação in loco (incluindo comunicação) e em rede. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião foi presidida pela Sra. Ma Ruimin, presidente do conselho. (5) Presença dos diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. São 9 diretores em funções e 9 presentes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Sr. Tian Lin, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, participou da assembleia de acionistas; Ms. Ma Ruimin, gerente geral, Ms. Ma Limin, gerente geral adjunto, Ms. Ma Shumin, gerente geral adjunto e Sr. Zhang Jun, diretor financeiro participaram da reunião como delegados não votantes. 2,Revisão da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: resultados da revisão da proposta sobre o relatório anual da empresa de 2021 e seu resumo: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 371133099991236940 0,0018318618008592 Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) (proporção%) votos (proporção%) Ações A 3711192699990911444 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 323158008713 Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) (proporção%) votos (proporção%) Ações A 3711192699990911444 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 323158008714 Nome da proposta: proposta sobre o relatório final da conta financeira da empresa 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) (proporção%) votos (proporção%) Ações A 3711192699990911444 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 323158008715 Proposta Nome: proposta sobre gestão de caixa da empresa utilizando parte de fundos ociosos obtidos resultados da deliberação: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) (proporção%) votos (proporção%) Ações A 371437887999948189800,0052 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Nome da proposta: proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos contra abstenção por tipo de acionista (%) (proporção%) votos (proporção%) ações A 36784971299028936071550,9711 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) (proporção%) votos (proporção%) Ações A 3714544679999932400 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Resultados da deliberação da proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 2022: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) número de votos (proporção%) número de votos (proporção%) ações A 371437887999948189800,0052 China Baoan Group Co.Ltd(000009) Proposta Nome: proposta de reaproximação da empresa de contabilidade em 2022 resultados da revisão: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) votos (proporção%) votos (proporção%) ações A 370917989998549918400,02474470380,1204 (II) resultados da votação cumulativa proposta 1 Proposta sobre eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração proposta número de série proposta número de votos obtido proporção de votos obtidos em relação aos direitos de voto efetivos na reunião (%) Se eleger a Sra. Ma Ruimin como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração em 01 de outubro 371302056999583 sim em 02 de outubro Ms. Ma Limin foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração 3713 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 999577 sim em 03 de outubro Ms. Ma Shumin foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração 371 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 99577 sim em 04 de outubro Sr. Jiang Ying foi eleita como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração 371 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 99577 sim em 05 de outubro Ms. Ma Yixin foi eleita como o Quarto Conselho de Administração Diretores não independentes 371 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 99577 sim 10.06 O Sr. Tian Lin foi eleito diretor não independente do Quarto Conselho de Administração 371270 Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 497 sim 2 Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de diretores independentes candidatos para o Quarto Conselho de Administração Proposta número de votos obtido proporção de votos obtidos para os direitos de voto efetivos na reunião (%) Se eleger o Sr. Shi WeiLei como diretor independente do Quarto Conselho de Administração em 01 de novembro 371423919999911 sim em 02 de novembro A Sra. Zhang Chun foi eleita como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 371423919999911 sim em 03 de novembro O Sr. Lihaibo foi eleito como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 371423919999911 sim 3 Sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação do candidato para o supervisor representante acionista do quarto conselho de supervisores, o número de votos do nome da proposta e a proporção de votos para os direitos de voto efetivos na reunião (%) se a ser eleito 12.01 elegendo Ms. Zhao Li como o supervisor representante acionista do quarto conselho de supervisores 370964347998674 é 12.02 elegendo Mr. Xiao Feng como o supervisor representante acionista do quarto conselho de supervisores 371 Jiangxi Tianli Technology Inc(300399) 99577 é (III) envolvendo questões importantes, Estatuto de voto dos accionistas abaixo de 5% proposta Número de nome da proposta Proporção de votos acordados contra abstenção (%) votos (proporção%) votos (proporção%) 5. Proposta de gestão de caixa da empresa com alguns fundos angariados ociosos 4237887995541189800,4459 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) proposta de gestão de caixa da empresa com alguns fundos próprios ociosos 6497121526263607155847374 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021425446799943624000,0564 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) proposta de confirmação dos diretores da empresa Proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e o regime de remuneração em 20224237887995541189800.4459 China Baoan Group Co.Ltd(000009) Proposta sobre a recondução da sociedade de contabilidade em 2022371798987340991840215744470381050171001 eleição da Sra. Ma Ruimin como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração 41020069636321002 eleição da Sra. Ma Limin como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração 4100499631611003 eleição da Sra. Ma Shumin como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração Os diretores independentes 41 Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 631631004 elegeram o Sr. Jiang Ying como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração 41000349631571005 elegeram a Sra. Ma Yixin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração 41000349631571006 elegeram o Sr. Tian Lin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração 40700309561091101 elegeram o Sr. Shi WeiLei como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 42239199922601102 elegeram a Sra. Zhang Chun como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 42239199922601102 elegeram a Sra. Zhang Chun como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 42239199922601103 eleição do Sr. Lihaibo como diretor independente do Quarto Conselho de Administração 4223919992260 (IV) a informação relevante sobre a votação das propostas mostra que os votos dos pequenos e médios investidores foram contados separadamente nas propostas 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da assembleia geral de acionistas.
3,Advogado testemunha 1. escritório de advocacia testemunhou esta assembleia geral de acionistas: Shanghai jintiancheng Law Firm advogado: gekan, xujunwen 2. Conclusão da testemunha de advogado: os procedimentos de convocação e convocação, qualificações de convocação, qualificações dos participantes e procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades, regras para assembleias gerais de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos Os resultados das votações desta assembleia geral são legais e válidos de acordo com as disposições pertinentes do regulamento, outros documentos normativos e estatutos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 1 de Junho de 2022
