Código de valores mobiliários: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) abreviatura de valores mobiliários: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) edital nº: 2022019 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) edital sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: data da assembleia geral de acionistas: 23 de junho de 2022 sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data da assembleia geral Hora e lugar data e hora: 14:00 em 23 de junho de 2022 lugar: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora do edifício financeiro Shenhua (5), No. 1 Ningbo Road, Xangai. Sistema de votação on-line: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de início e término da votação on-line: de 23 de junho de 2022 a 23 de junho de 2022, o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação do dia em que a assembleia geral de acionistas é realizada, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas nenhum. II Questões a serem consideradas na reunião a proposta a ser considerada na assembleia geral de acionistas e o tipo de acionistas votantes proposta de número de série nome acionistas votantes tipo Acionistas A proposta de voto não cumulativo 1 2021 Relatório anual do Conselho de Administração √ 2 2021 Relatório anual do Conselho de Supervisores √ 3 2021 Relatório Anual e 2021 Resumo do Relatório Anual √ 4 2021 Plano Anual de Distribuição de Lucros √ 5 2021 Relatório Anual de Demonstração Financeira e 2022 Relatório Anual de Orçamento Anual √ 6 sobre os assuntos diários da empresa em 2022 Proposta de transação conjunta √ 7 proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como auditoria anual da empresa 2022 e auditoria de controle interno contadores públicos certificados √ 8 proposta sobre o plano de financiamento anual da empresa 2022 √ 9 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022 √ 1. O tempo e meios de divulgação de cada proposta foram revisados e adotados nas 6ª e 8ª reuniões do 12º conselho de administração da empresa, Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com em 31 de março e 1 de junho de 2022 com. cn.. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma. 3. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 9. 4. Propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas relacionados: 6. Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Brilliance Automobile Group Holdings Co., Ltd., Liaoning Zhengguo Investment Co., Ltd. e Liaoning Huasheng Auto Parts Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma. 3,Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa. Classe de ações código de ações abreviação de ações data de registro de ações Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 2022/6/16 (II) diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal vs. método de inscrição (I) método de inscrição: os acionistas podem se inscrever no local ou por carta ou fax. A inscrição de comparecimento não será condição necessária para que os acionistas compareçam à assembleia geral de acionistas de acordo com a lei. Os acionistas de pessoas coletivas devem se cadastrar com cartão de conta de ações da empresa, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal (com selo oficial) e cartão de identificação dos participantes; Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o cartão de conta do acionista e o seu cartão de identificação; Se for confiada a outra pessoa a inscrição ou comparecer à reunião, as formalidades de inscrição serão tratadas com procuração assinada ou selada pelo acionista, carteira de identidade própria do acionista, carteira de conta de ações e carteira de identidade própria do agente; Os acionistas também podem se registrar por fax dentro do prazo especificado, mas devem apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de estoque no dia da reunião. (II) hora de inscrição: 09:00-16:00 na terça-feira, 22 de junho de 2022 (III) local de inscrição: o “único software” no 4º andar do prédio Fangfa, nº 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Changning District. 6. Para outros assuntos, a assembleia geral de acionistas não deve exceder um dia útil, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes à assembleia serão suportadas por eles mesmos. A fim de realizar a assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, a empresa implementará estritamente o espírito do edital emitido pela secretaria municipal de finanças e pela secretaria municipal de regulamentação de valores mobiliários, e não emitirá presentes de forma alguma aos acionistas presentes na assembleia. Os acionistas presentes na assembleia local devem usar máscaras e apresentar o código de aplicação e o certificado de ácido nucleico no prazo de 72 horas. Somente quando o código de aplicação é verde e o ácido nucleico é negativo podem entrar no local. É por este meio anunciado Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) . O número de ações ordinárias detidas pelo administrador: o número de ações preferenciais detidas pelo administrador: número de conta de acionistas do administrador: número de série proposta de votação não cumulativa Nome: concordar em abster-se 1 2021 Relatório anual do Conselho de Administração 2 2021 Relatório anual do Conselho de Supervisores 3 2021 Relatório anual de 2021 e 2021 Sumário do Relatório Anual 4 2021 Plano de distribuição de lucros 5 2021 Relatório Financeiro Anual de 2021 e Relatório Financeiro de 2022 6 Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 7 Sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como auditoria anual da empresa 2022 e auditoria de controle interno firma de contadores públicos certificados 8 proposta sobre o plano de financiamento anual da empresa 2022 9 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022 assinatura (selo) do principal: assinatura do agente: número de identificação do principal: número de identificação do agente: data de autorização: observações: o principal deve “concordar” na procuração Escolha uma das intenções de “objeção” ou “renúncia” e marque “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
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