Securities code: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) securities abbreviation: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) announcement No.: 2022016 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 2021 annual general meeting resolution announcement the board of directors and all directors of the company guarantee that the contents of this announcement are free from any false records, misleading statements or major omissions, and bear individual and joint liabilities for the authenticity, accuracy and completeness of its contents. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: ninguém. Convocação e participação da reunião (I) hora da assembleia geral: 31 de maio de 2022 (II) local da assembleia geral: No. 9 Anwai Street, Dongcheng District, Pequim (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações detidas: 1. Número de acionistas e agentes presentes na reunião 1402 O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia foi de 25890419433, e a proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia em relação ao número total de ações com direito a voto da sociedade (%). 534119 (IV) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral foi convocada pelo conselho de administração da empresa, e foi adotado o método de votação que combina votação no local e votação on-line. O Sr. Lujin, presidente do conselho, não pôde comparecer à assembleia geral devido às suas funções oficiais. Depois de ser eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores, o Sr. liyueqing, diretor e secretário do conselho de administração da empresa, presidiu a reunião. Os métodos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores no cargo da empresa, e um compareceu à reunião, incluindo o Sr. Lu Jin, Sr. Liu Bing, Sr. zhaozhanguo, Ms. litienan e MS. pengyong, e diretores independentes Sr. Zhang Yue, Sr. hushiming e Sr. xiewenzheng não puderam participar da reunião devido a negócios oficiais; 2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa, e um compareceu à reunião. O Sr. zhushuhong e MS. sunjie não puderam comparecer à reunião devido a negócios oficiais; 3. O Sr. hexiaoqing, gerente geral da empresa, e o Sr. liyueqing, secretário do conselho de administração participaram da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: resultados da deliberação do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2576525904995165121756390470234040001332 Proposta Nome: resultados da revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) participação A 25764784049951471222313904721334 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 323 Proposta Nome: resultados de revisão do relatório de trabalho do diretor independente 2021: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2576477104995146122244390,4721340400001334 Nome da proposta: resultados de revisão do relatório da demonstração financeira anual de 2021: condições de votação: proporção de votos dos acionistas que concordaram em abster-se (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) Ações A 2576485004995149122165390.4718340400001335 Nome da proposta: análise dos resultados do plano anual de distribuição de lucros 2021: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 258167166799715373702760,2847 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Nome da proposta: relatório anual de 2021 e seus resultados de revisão sumária: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2576525904995165121756390.4702340400001337 Nome da proposta: proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes da Companhia resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 25765223049951641217923904704340400001328 Nome da proposta: resultados da deliberação da proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022: condições de voto: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 351469953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9 Nome da proposta: proposta de assinatura de um contrato de serviço financeiro com China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) group Finance Co., Ltd. resultados da revisão: resultados da votação: proporção de votos contra abstenção por tipo de acionista (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 351471153957099153736164.18643804000103710 Nome da proposta: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) group Finance Co., Ltd. resultados de revisão do relatório de avaliação de risco: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 34650627094357920338499553843804000103711 Proposta Nome: plano de alienação de risco para a transação entre a empresa e group Finance Co., Ltd. resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 35147025395709715374516418663804000103712 Proposta Nome: proposta relativa à renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade resultados da deliberação: resultados da votação: proporção de votos dos accionistas que concordaram em opor-se à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) acções A 257647510499514612186439047063804 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 813 Proposta Nome: proposta sobre a prestação da empresa de garantia para o empréstimo de Songxian Jinniu Co., Ltd. resultados da revisão: resultados de votação: proporção de votos dos acionistas concordando em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2576453204995137122053390.47143834 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 914 Nome da proposta: proposta sobre a empresa que fornece garantia para o empréstimo de Zhongjin Song County Songyuan gold funding Co., Ltd. resultados da revisão: resultados da votação: proporção de votos dos acionistas que concordam em se opor à abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 2576453204995137121983390,47113904000015215 Nome da proposta: proposta sobre a empresa que presta garantia para o empréstimo da Hebei Yu’erya Gold Mining Co., Ltd. resultados da deliberação: resultado da votação: proporção de votos por abstenção (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%) ações A 25764560499513712199939047123904000.0151 (II) envolvendo questões importantes, Estatuto de voto dos accionistas menos de 5% proposta N. nome da proposta Proporção de votos acordados contra abstenção (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) 1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021354709130965917121756393.315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021354661630965787122231393.328534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 3 relatório de trabalho dos diretores independentes em 20213546 Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 65784122244393.328834040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 4 relatório de demonstração financeira em 2021354668230965805122165393.326734040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 5 distribuição anual de lucros em 2021 Regime 35985489397992973702762.0071 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Relatório anual para 2021 E seu resumo 354709130965917121756393.315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 7 proposta de ajuste do subsídio dos diretores independentes da empresa 354705530965907121792393.316534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 8 proposta de estimativa de transações diárias conectadas em 2022351469953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9 proposta de assinatura de um contrato de serviço financeiro com China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) group Finance Co., Ltd. 351471153957099153736164.1864380, 400 0103710 relatório de avaliação de risco de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group Finance Co., Ltd. 34650627094357920338499553843804000103711 plano de eliminação de risco para a transação entre a empresa e China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group Finance Co., Ltd. 351470253957097153745164.18663804000103712 proposta sobre a continuação da nomeação de uma empresa de contabilidade 354658330965778121864393.31853804000103713 proposta sobre a empresa ser uma empresa de contabilidade Songsong condado Jinniu Proposta relativa à concessão de garantia para empréstimo de sociedade de responsabilidade limitada 354636430965719122053393.3236383400104514 Proposta relativa à concessão de garantia para empréstimo de Songyuan gold funding Co., Ltd. de Zhongjin Songxian County 35463643096571912198339332173904000.1064 Proposta relativa à concessão de garantia para empréstimo de Hebei Yuerya gold mining Co., Ltd. 354634830965714121999393.32213904000.1 1. Os votos dos acionistas menos de 5% de todas as propostas desta assembleia geral foram contados separadamente; 2. Entre as propostas acima, os itens 8, 9, 10 e 11 envolvem transações com partes relacionadas, o acionista controlador da empresa China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) group Co., Ltd. retirou-se do voto, e o número de ações com direito a voto detidas por China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) group Co., Ltd. é 2221816774.
1. escritório de advocacia testemunhou esta assembleia geral: Beijing Zhongke advogados do escritório de advocacia: gaowenwen, Zhou shabai 2. conclusão do testemunho do advogado: os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral da empresa cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da sociedade; As qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta reunião são legais e válidos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
