Código de títulos: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) abreviatura de títulos: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Anúncio nº: 2022039
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 1º de junho de 2022, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração da Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) . Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo Mr. Xiagang, Mr. zhaoshenghua e MS. gongchongying que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Com o consentimento unânime de todos os diretores, a convocação da reunião foi enviada por telefone, convocação oral, etc., em 1º de junho de 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. yanzhiqing, presidente do conselho de administração. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções: I. a proposta sobre Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e resumo foi revisado e adotado.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo e eficaz da empresa, ao mesmo tempo, para estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre os funcionários e a empresa, efetivamente mobilizar o entusiasmo da administração e funcionários da empresa, atrair e reter excelentes talentos de gestão e backbones de negócios, melhorar a coesão e competitividade da empresa, alcançar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e trazer retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas, De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo foram preparados.
No dia 1 de junho de 2022, a empresa realizou o congresso de funcionários, que solicitou integralmente a opinião dos funcionários sobre a proposta de implementação do plano acionário da empresa em 2022, concordando que a empresa deveria implementar o plano acionário dos funcionários.
O Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto), seu resumo e as opiniões de diretores independentes foram publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (http://www.cninfo.com.cn) em 1º de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ）。
Hewenjun, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Votação: 8 votos, dos quais 7 a favor, 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta sobre as medidas para a administração do plano de propriedade acionária dos empregados em Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 foi revista e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa em 2022 e garantir a implementação efetiva deste plano de propriedade de ações de funcionários, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os requisitos e disposições dos estatutos sociais, Foram formuladas as medidas para a administração do plano de propriedade de ações de funcionários em Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022.
As medidas para a administração do Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários foi publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (http://www.cninfo.com.cn) em 1º de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ）。
Hewenjun, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Votação: 8 votos, dos quais 7 a favor, 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o plano acionário da empresa em 2022 foi revisada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano acionário da empresa em 2022, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas autorizar o Conselho de Administração a lidar plenamente com as questões relacionadas ao plano acionário dos funcionários, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
1. Lidar com o início, alteração e rescisão do plano de propriedade de ações de funcionários, incluindo, mas não limitado a, a rescisão antecipada deste plano de propriedade de ações de funcionários;
2. Tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano de propriedade acionária dos empregados;
3. Tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado;
4. Autorizar o conselho de administração a assinar contratos ou documentos contratuais relacionados ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
5. Após revisão e aprovação da ESOP pela Assembleia Geral de Acionistas, se as leis, regulamentos e políticas relevantes se alterarem durante o período de implementação, o Conselho de Administração da sociedade fica autorizado a proceder às correspondentes adaptações da ESOP de acordo com as novas políticas ou regulamentos;
6. Tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos relevantes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
Hewenjun, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Votação: 8 votos, dos quais 7 a favor, 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta de clarificação do plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revista e aprovada
Em 28 de abril de 2022, a empresa divulgou no cninfo o anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital 2021. Com. No anúncio, se o princípio de ajuste para a alteração do capital social da empresa não for suficientemente claro desde a divulgação do plano até a implementação, fica esclarecido. Outros planos permanecem inalterados. O anúncio da empresa sobre o esclarecimento do plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 foi publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (http://www.cninfo.com.cn) em 1º de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 8 votos, dos quais 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 de sexta-feira, 17 de junho de 2022, para analisar as propostas adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização e submetidas à deliberação da assembleia geral.
O edital da empresa sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 foi publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (http://www.cninfo.com.cn) em 1º de junho de 2022 http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 8 votos, dos quais 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação. É por este meio anunciado.
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Conselho de Administração 1 de junho de 2002
