Código dos títulos: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) abreviatura dos títulos: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) anúncio n.o: 2022042 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e aprovada na 13ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião local: 14:30, 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Data e hora da votação online: 17 de junho de 2022. Entre eles: ① o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022; ② O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 17 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição da reunião: 10 de junho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 10 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação, o procurador não precisa ser acionista da empresa; (ver anexo II para a amostra de procuração). (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Reunião de advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências no quarto andar do edifício do R & D, No. 8028, avenida de Zhuhai, cidade de Pingsha, cidade de Zhuhai.
2,Questões a considerar na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
1. Proposta sobre plano de propriedade acionária de funcionários Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 (Projeto) e resumo;
2. Proposta de medidas para a administração do plano acionário de empregados em Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022;
3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022;
4. Proposta de clarificação do plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021.
II) Conteúdo específico da proposta
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte os detalhes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 1º de junho de 2022 (http://www.cninfo.com.cn) http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Título da proposta A coluna assinalada da coluna nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre a propriedade de ações de funcionários em 2022 √”
Proposta de plano (projecto) e resumo
2.00 “sobre Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 propriedade de ações de funcionários √”
Proposta relativa a medidas de gestão do plano
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o funcionário 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de participação
4.00 Aviso sobre definição de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2021 √
Proposta do plano
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil nas propostas consideradas nesta assembleia (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 4,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:30-17:30 em 13 de junho de 2022;
2. endereço de registro: Escritório do conselho, R & D edifício, No. 8028, Zhuhai Avenue, Yacht Industrial Park, Pingsha Town, Zhuhai City;
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade.
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registo.
Por favor, envie o fax para: 07567725625801, e o fax será entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:30 do dia 13 de junho de 2022.
Por favor, envie sua carta para o escritório do conselho do edifício de P & D, No. 8028, Zhuhai Avenue, Yacht Industrial Park, Pingsha Town, Zhuhai. O código postal da sede do conselho de administração é 519050 (indicar “assembleia geral” no envelope). Por favor, certifique-se de que a carta é entregue ao escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:30 de 13 de junho de 2022.
O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver anexo III).
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da assembleia geral
Tel.: 07567266221
Fax de contacto: 07567725625801
Endereço de contato: Board office, R & D building, No. 8028, Zhuhai Avenue, Yacht Industrial Park, Pingsha Town, Zhuhai CEP: 519050
Contacto: huyueqin
2. A proposta provisória deve ser apresentada dez dias antes da reunião.
3. A assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Conselho de Administração 2 de junho de 2002
Anexo I:
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual: ID n.o.:
Nome do accionista da pessoa colectiva: ou licença comercial n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Nome dos participantes: confiados ou não:
Nome do agente: Número do cartão de identificação do agente:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
data específica
Anexo II
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. a assistir Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela sociedade anônima em 17 de junho de 2022, em meu nome
Votar todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração.
O procurador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião em seu nome.
Observações Instruções de votação
Proposta Título verificar esta coluna
A coluna de código pode concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “cerca de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 empregados √”
Proposta de plano acionário (Projeto) e resumo
2.00 “cerca de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 empregados √”
Proposta relativa a medidas de gestão dos planos de detenção de acções
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
4.00 Aviso sobre definição de distribuição de lucros e aumento da reserva de capital em 2021 √
Proposta relativa ao plano de existências de capital
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.º ou licença comercial n.º do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
O prazo de validade desta procuração é: desde a data da assinatura da procuração até o final desta assembleia. Nota: 1. Por favor, marque “√” no espaço correspondente a “concordar”, “discordar” ou “abster-se”, e várias escolhas são inválidas; 2. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet. Os procedimentos de votação são os seguintes:
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350589
