Os pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 11ª reunião do terceiro conselho de administração estão de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes pelas empresas cotadas (doravante denominados “pareceres orientadores”), os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominados “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da empresa, Como diretor independente da Shanghai Athub Co.Ltd(603881) company (doravante designada “a empresa”), com base em seu julgamento independente, expressou os seguintes pareceres independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa considerada na 11ª reunião do terceiro conselho de administração:
1. Os procedimentos de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da sociedade obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2. Ao verificar os currículos e outros materiais dos candidatos ao Secretário do Conselho de Administração, não se verifica que eles não estão autorizados a servir como Secretário do Conselho de Administração conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, que eles não foram identificados como proibições de mercado pela CSRC e que as proibições não foram levantadas, ou que eles foram sujeitos a qualquer punição e punição pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
3. Após a verificação dos currículos e outros materiais dos candidatos a secretário do conselho de administração, eles têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções, têm os conhecimentos financeiros, gerenciais, legais e outros profissionais necessários para desempenhar suas funções como secretário do conselho de administração, têm as qualificações para servir como secretário do conselho de administração de empresas listadas, e obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. wangjuikai como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
Diretores independentes: Jin Yuan, meixiangrong, Zeng Zhaobin junho 2, 2022
