Código dos títulos: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) abreviatura das acções: Shanghai Athub Co.Ltd(603881) n.: 2022021 Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
Renúncia dos directores de trabalhadores e dos quadros superiores
Anúncio sobre eleição de diretores de funcionários e nomeação de gerentes seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O conselho de administração da Shanghai Athub Co.Ltd(603881) doravante referida como “a empresa” recebeu o relatório de renúncia da Sra. linlixia, diretora de funcionários, vice-presidente sênior e secretária do conselho de administração da empresa em 31 de maio de 2022. A Sra. Linlixia pediu demissão como diretora de funcionários, vice-presidente sênior e secretária do conselho de administração da empresa por razões pessoais. Após sua demissão, a Sra. Linlixia não ocupou mais nenhum cargo na empresa. De acordo com os estatutos e disposições legais e regulamentares relevantes, a renúncia da Sra. Linlixia não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao mínimo legal, e seu relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração.
A fim de garantir a boa execução do trabalho do conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a empresa realizou um Congresso dos Trabalhadores em 31 de maio de 2022, e elegeu a Sra. gujiaxiao como diretora de funcionários do terceiro conselho de administração da empresa, cujo mandato é o mesmo do terceiro conselho de administração; Em 1º de junho de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração. Após nomeação pelo presidente e revisão pela comissão de nomeação do conselho de administração, a empresa concordou em nomear o Sr. Wang Rongkai como secretário do conselho de administração da empresa, e o mandato foi o mesmo do terceiro conselho de administração. Veja o apêndice do anúncio para os currículos da Sra. Gujiaxiao e do Sr. Wangzhuokai. O Sr. Wang obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) conselho de administração junho 2, 2022 Anexo:
Ms. gujiaxiao, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em 1985. Ele serviu sucessivamente como gerente de vendas imobiliárias do Departamento de Promoção de Investimentos da Daning Commercial Asset Management Co., Ltd., a pessoa responsável pelo arrendamento de escritórios comerciais da divisão comercial de negócios da Shanghai Vanke Real Estate Co., Ltd., e o gerente geral do Shanghai Athub Co.Ltd(603881) supply chain management center. Atualmente, é vice-presidente da Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
O Sr. wangjookai, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em 1993. Ele serviu sucessivamente como Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) . Atualmente, é assistente do presidente do Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
