Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) directores independentes
Sobre a empresa que emite ações para compra de ativos e captação de recursos
Pareceres de aprovação prévia sobre fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Em conformidade com as disposições pertinentes das regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, as normas de governação das sociedades cotadas, as medidas administrativas para a reestruturação importante dos ativos das sociedades cotadas e os estatutos da Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , No que diz respeito ao plano da empresa para comprar 100% do capital próprio da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Engenharia de Construção“) detido pela Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Engenharia de Construção“) através da emissão de ações (doravante referido como “esta reestruturação”), são emitidos os seguintes pareceres pré-aprovação:
Depois de analisar cuidadosamente o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) levantando fundos correspondentes através da emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas (Draft) e seu resumo, o acordo sobre emissão de ações para compra de ativos com condições efetivas assinado pela empresa e pelas participações da China Construction Engineering e China Construction Engineering Group, e o acordo de compensação de desempenho com condições efetivas assinado pela empresa e pelas participações da China Construction Engineering, e outros materiais relevantes a serem submetidos ao conselho de administração para consideração, após análise cuidadosa, Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que:
1. O plano de reestruturação está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como
Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
As disposições dos documentos normativos são razoáveis e viáveis.
2. De acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, esta reestruturação constitui uma importante reestruturação de ativos e uma transação com partes relacionadas. Quando o conselho de administração considerou as propostas relacionadas a esta importante reestruturação de ativos, o diretor relacionado chenpengfei precisava evitar votar.
3. A empresa contratou instituições de auditoria e instituições de avaliação que cumpram as disposições da lei dos valores mobiliários para auditar e avaliar os ativos subjacentes, e emitiu relatórios de auditoria, relatórios de revisão e relatórios de avaliação relevantes. A instituição de avaliação selecionada pela bolsa é independente, a premissa da assunção de avaliação é razoável, o método de avaliação é relevante para a finalidade da avaliação, a conclusão da avaliação do relatório de avaliação de ativos emitido é razoável e o preço de avaliação é justo. O preço de transação dos ativos objeto desta reestruturação é baseado no relatório de avaliação de ativos (Zhonglian Jiji Ping Zi [2022] No. vsgqd0389) emitido pela Zhonglian International Assessment and Consultation Co., Ltd. arquivado pela supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração da Província de Guangdong, e é determinado pelas partes da transação através de consulta. O princípio de preços desta reestruturação da empresa está em conformidade com as disposições das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos, e o preço é justo e razoável. Essa reestruturação é aberta, justa e razoável, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
4. o aviso de risco de retorno imediato diluído formulado pela empresa para essa reestruturação e as medidas tomadas pela empresa são justas e razoáveis. A empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído dessa transação. Os acionistas controladores, diretores e gerentes superiores da empresa assumiram compromissos relevantes, legais e conformes, que podem proteger os interesses dos acionistas minoritários, Em consonância com os vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e com a Circular da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais
Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Pareceres (GBF [2013] n.º 110) e orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. 5. de acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da aquisição de sociedades cotadas, após a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, as participações da China Construction Engineering preenchem as condições de isenção da oferta pública, podendo ser isentas de aumentar sua participação na empresa por oferta após a aprovação da assembleia geral de acionistas. 6. Recebemos o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) angariação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas através da emissão de ações para compra de ativos (Draft) (doravante denominado “relatório”), bem como as propostas relevantes e outros documentos relevantes propostos pela empresa a serem submetidos ao conselho de administração para deliberação sobre esta reestruturação. Nós inquirimos e compreendemos os assuntos envolvidos nesta reestruturação junto dos departamentos e pessoal relevantes da empresa. O relatório e as propostas relevantes a serem submetidas ao conselho de administração para deliberação desta vez cumprem as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para reestruturação de ativos materiais de empresas cotadas, as medidas administrativas para aquisição de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Com base no exposto, concordamos com várias propostas relacionadas a essa reestruturação e concordamos em submeter essas propostas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
(não há texto nesta página, que é usado apenas para a página de assinatura de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a empresa que emite ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas) assinatura de diretores independentes:
Yin Bing, Li Caihong
Zhuyikun xieyuanbao
26 de Maio de 2022
