Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) doravante denominada “a sociedade” realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 20 de junho de 2022, sendo anunciadas as matérias pertinentes desta assembleia a seguir.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Trata-se da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. A 26ª Assembleia Geral do 7º Conselho de Administração da Companhia deliberau e concordou em convocar esta Assembleia Geral de Acionistas.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(IV) data e hora da reunião: 14h30 de segunda-feira, 20 de junho de 2022, e a duração da reunião é de meio dia; Tempo de votação online: segunda-feira, 20 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: o horário de negociação em 20 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; adoptar
O horário específico de votação pelo sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 20 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma das votações no local, no sistema de troca e no sistema de votação na Internet pode ser selecionada, e a votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 13 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. Os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham acções da sociedade na data do registo de capitais próprios.
Todos os acionistas ordinários da sociedade cadastrada na sociedade compensadora no encerramento da tarde da data de registro de capital social têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade.
2. diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. advogado de testemunhas empregado pela empresa.
(VIII) local de encontro: sala de reunião Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, centro de negócios A-1, edifício 1, oeste da avenida de Guangshen, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, cidade de Guangzhou, província de Guangdong.
2,Questões a considerar na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação.
Tabela de codificação das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Proposta proposta nome a coluna de código assinalada nesta coluna pode ser votada
100 proposta geral √
Sobre a empresa que emite ações para compra de ativos e arrecada fundos para distribuição
1.00 conjuntos de fundos e transações de partes relacionadas cumprem com as leis e regulamentos relevantes √
Proposta de
Sobre a emissão de ações pela empresa para aquisição de ativos e aumento de alocação √ a ser votada item por item, 2,00 como objeto de votação, o número de sub-propostas da proposta sobre o conjunto de fundos e transações de partes relacionadas: 23
2.01 (I) esquema geral desta transação √
(II) regime de compra de activos através da emissão de acções desta vez
2.02 1. Contraparte e activos subjacentes √
2.03 2. Base de preços dos ativos subjacentes e preço de transação √
2.04 3. Método de pagamento √
2.05 4. Data base de preços, base de preços e emissão de ações √
Preço
2.06 5. Método de emissão √
2.07 6. Classe e valor nominal das acções emitidas √
2.08 7. Objecto e quantidade emissoras √
2.09 8. Organização de listagem √
2.10 9. Período de bloqueio e levantamento de ações emitidas √
2.11 10. Acordo de lucros acumulados não distribuídos √
2.12 11. Acordo sobre lucros e perdas no período de transição √
2.13 12. Compromisso de desempenho e compensação √
2.14 13. Validade da resolução √
III) Regime de angariação de fundos de apoio através da emissão de acções
2.15 1. Tipo, valor nominal e local de listagem das ações emitidas √
2.16 2. Método de emissão, objeto de emissão e método de assinatura √
2.17 3. Método de precificação e preço das ações emitidas √
2.18 4. Montante e quantidade emitidas √
2.19 5. Acordo de período de encerramento √
2.20 6. Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos √
2.21 7. Finalidade dos fundos correspondentes angariados √
2.22 8. Ajustamento do regime de angariação de fundos de apoio √
2.23 9. Validade da resolução √
3.00 esta transação constitui uma importante reestruturação de ativos e transações de partes relacionadas √
Proposta de
Sobre o fato de que esta transação não constitui os principais ativos das empresas listadas
4.00 discussão sobre reestruturação e listagem conforme previsto no artigo 13.º das medidas de administração do corporate banking √
caso
Acerca Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Relatório 5.00 sobre compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas √
(Projecto) e o seu resumo
6.00 sobre a empresa que assina a compra de ações emitidas com condições efetivas √
Proposta relativa ao acordo de ativos e ao acordo de compensação de desempenho
Sobre esta transação atendendo aos requisitos do
7.00 provisões sobre várias questões relativas à reestruturação de ativos √
caso
Sobre esta transação atendendo aos requisitos de grande reestruturação de ativos das empresas listadas
8.00 sugestões nos artigos 11 e 43 das medidas de gestão √
caso
Os assuntos relevantes desta transação da empresa não existem de acordo com o acima exposto
Diretrizes municipais para a supervisão das empresas nº 7 – principais ativos das empresas listadas
9.00 Regulamento relativo à negociação anormal de acções relacionadas com a reestruturação de activos Artigo 13.º N.º √
Pode participar na discussão de qualquer reorganização de ativos materiais de uma empresa listada
caso
10.00 completude e cumprimento dos procedimentos legais para a realização desta transação √
Proposta relativa à validade e validade dos documentos jurídicos apresentados
11.00 retorno imediato diluído desta reestruturação e medidas de enchimento propostas √
Proposta de execução
12.00 aprovação de relatórios de auditoria relevantes e consolidação para referência relacionada com esta transação √
Proposta de Relatório de Revisão e Relatório de Avaliação das Demonstrações Financeiras
Sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos
13.00 correlação entre método de avaliação e finalidade de avaliação e preço de avaliação √
Proposta relativa à equidade
14.00 proposta à assembleia geral de acionistas para aprovar a isenção de participações de engenharia da construção da oferta √
Proposta de aumento das ações da sociedade por meio de
15.00 solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas √
Proposta sobre o tratamento de questões relacionadas com esta transação com plena autoridade
(II) Conteúdo das propostas a considerar na assembleia geral
1. as propostas 1 a 13 analisadas em assembleia geral de acionistas foram submetidas após revisão e aprovação na 26ª reunião do 7º Conselho de Administração e 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, e as propostas 14 e 15 foram submetidas após revisão e aprovação na 26ª reunião do 7º Conselho de Administração, com procedimentos legais e materiais completos, Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre a resolução da 26ª reunião do 7º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores e o resumo do relatório sobre emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Draft) divulgado pela empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities Daily e cninfo.com em 2 de junho de 2022 Notas do conselho de administração sobre a conformidade desta operação com o disposto no artigo 4.o das disposições relativas à regulamentação da reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas e notas do conselho de administração sobre a conformidade desta operação com o disposto nos artigos 11.o e 43.o das medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas Notas do Conselho de Administração sobre o facto de os sujeitos relevantes desta operação não estarem autorizados a participar em qualquer reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas, nos termos do artigo 13.º das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 7 – supervisão de operações anormais de ações relacionadas com reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas, e notas do Conselho de Administração sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais para esta operação e a eficácia dos documentos legais apresentados As notas do conselho de administração sobre o retorno imediato diluído desta reestruturação e as medidas de preenchimento propostas, as notas do conselho de administração sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos, a pertinência entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação e a equidade dos preços de avaliação, E o relatório sobre a emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas (Draft) e o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas simuladas do Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. divulgado em cninfo.com Relatório de avaliação de activos de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
2. A proposta 2 contém sub-propostas de vários níveis, que serão votadas ponto a ponto de acordo com os regulamentos pertinentes.
3. As propostas 1 a 15 serão adotadas por deliberação especial e serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia.
4. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas 1 a 15. 5. os assuntos considerados nas propostas 1 a 15 constituem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. e Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. devem retirar-se da votação.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de inscrição: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da sua licença comercial, um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal e um certificado de detenção de stocks; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de participar da reunião devem possuir procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista). Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta. II) Hora e local de registo:
Horário de inscrição: 14 de junho de 2022 (8h30-11h30, 14h30-17h30).
Método de registo: telefone ou fax.
Endereço de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários, 23 / F, centro de negócios A-1, edifício 1, avenida ocidental de Guangshen, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, cidade de Guangzhou, província de Guangdong, código postal: 511340.
III) Informações de contacto da reunião:
Contacto: linguangxi, Tel.: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, e-mail: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. 。 (IV) Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ;
2 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online;
dois
