Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Sobre a integralidade dos procedimentos legais para a realização desta reorganização
Descrição da conformidade e validade dos documentos legais apresentados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) company (doravante referida como “a empresa”) está planejando emitir ações para comprar 100% do patrimônio líquido da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referida como “o Grupo de Engenharia de Construção“) detido pela Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. (doravante referida como “o Grupo de Engenharia de Construção“), e, ao mesmo tempo, oferta não pública de ações para levantar fundos de apoio (doravante referida como “a transação”), que constitui uma transação com partes relacionadas e uma importante reestruturação de ativos.
A integralidade e cumprimento dos procedimentos legais realizados pelo conselho de administração sobre esta reestruturação e a eficácia dos documentos legais apresentados são descritos da seguinte forma:
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta reestruturação (I) os procedimentos executados para esta operação
1. Em 8 de março de 2022, a empresa emitiu o anúncio de suspensão da negociação de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) planejamento para reestruturação de ativos importantes (Anúncio nº: pro 2022012). Mediante pedido à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação de ações da empresa (abreviatura de títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , código de títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ) será suspensa a partir de 8 de março de 2022.
2. o aumento cumulativo e diminuição do preço das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio da suspensão das questões comerciais foi de 8,38%. Excluindo a influência dos fatores de mercado (Shenzhen Composite Index), o aumento e queda cumulativas do preço das ações da empresa dentro desta faixa é de 11,76%; Excluindo a influência dos fatores do setor industrial, o aumento e queda cumulativas do preço das ações da empresa dentro deste intervalo é de 10,74%. Por conseguinte, a flutuação cumulativa do preço das ações da empresa antes desta transação, excluindo o impacto de fatores de mercado e fatores do setor industrial, não excedeu 20%, e a flutuação do preço das ações não atendeu às normas relevantes especificadas no artigo 5.o da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das empresas cotadas e do comportamento das partes relevantes.
3. De acordo com o disposto nas medidas de gestão de grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas, a empresa contratou consultores financeiros independentes, escritórios de advocacia e outros intermediários, assinou um acordo de confidencialidade com os intermediários acima mencionados, demonstrou plenamente o plano de reestruturação, comunicou-se com as contrapartes da reestruturação e formou um plano preliminar.
4. durante o período de suspensão, a empresa divulgou o anúncio sobre o andamento da suspensão de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) no planejamento de grandes reestruturações de ativos (Anúncio nº: pro 2022018) em 15 de março de 2022.
5. a empresa registrou os insiders envolvidos nesta reestruturação e planeja reportar a lista de insiders à Bolsa de Valores de Shenzhen. 6. Em 18 de março de 2022, a empresa assinou o acordo-quadro sobre a emissão de ações para a compra de ativos com o China Construction Engineering Group e as participações da China Construction Engineering.
7. No dia 18 de março de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração, deliberando e aprovando diversas propostas relacionadas a essa transação, como a proposta de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
8. de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, a empresa preparou o plano para Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
9. a empresa divulgou o anúncio do progresso da reestruturação em 18 de abril de 2022 e 18 de maio de 2022, respectivamente.
10. a empresa elaborou o relatório sobre esta transação de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relativos à grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas, e o consultor financeiro independente, consultor jurídico, instituição de auditoria e instituição de avaliação contratada pela empresa emitiram documentos relevantes sobre esta transação.
11. Em 1 de junho de 2022, a empresa e a contraparte assinaram o acordo sobre a emissão de ações para a compra de ativos com Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. e Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. e o acordo de compensação de desempenho entre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) .
12. o consultor financeiro independente Citic Securities Company Limited(600030) .
13. a empresa preparou este importante relatório de reestruturação de ativos e outros documentos relevantes exigidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relacionados à reestruturação de ativos importantes.
II) Procedimentos a executar para esta operação
1. esta transação ainda precisa da aprovação de Guangdong SASAC;
2. o plano de transação tenha sido deliberado e aprovado pela assembleia geral da sociedade cotada;
3. aprovação no exame de concentração de empresas do Gabinete Antimonopólio da Administração Estatal de supervisão do mercado;
4. Esta transação foi aprovada pelo CSRC.
Em suma, a empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas cotadas e outras leis e regulamentos De acordo com o disposto em outros documentos normativos e estatutos, os procedimentos legais necessários nesta etapa foram realizados para as questões relacionadas a essa reestruturação, sendo esses procedimentos legais completos, legais e efetivos.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
Os documentos legais apresentados pela empresa são legais e válidos de acordo com as medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais de empresas listadas, os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas listadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para essa reestruturação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos legais apresentados.
Conclui-se que os procedimentos legais realizados pela empresa na fase atual desta reestruturação são completos e conformes, e cumprem as disposições da legislação vigente, regulamentos administrativos, outros documentos normativos e estatutos sociais, sendo os documentos legais apresentados neste momento legais e válidos.
É aqui declarado.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) board of directors June 2, 2022
