Código dos títulos: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) abreviatura dos títulos: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) anúncio n.o: 2022026 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Anúncio da primeira reunião extraordinária do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) doravante denominada “a empresa” realizou a primeira assembleia geral extraordinária de 2022 em 1º de junho de 2022 para eleger os membros do terceiro conselho de administração. A fim de garantir a coesão e continuidade do trabalho do conselho de administração, a primeira reunião extraordinária do terceiro conselho de administração da empresa foi enviada no mesmo dia por telefone e via oral, e a reunião foi realizada em 1º de junho de 2022 por meio de comunicação combinada in loco. A reunião foi convocada e presidida pela diretora, Sra. chenshanshan. A reunião contou com a presença de 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Mediante indicação do presidente da empresa, é acordado nomear a Sra. chenshanshan como gerente geral da empresa. Seu mandato começa a partir da data de adoção do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a nomeação de quadros superiores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Após indicação pelo presidente da empresa, a Sra. wuxiaoshuang foi nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de adoção do atual Conselho de Administração até a data de expiração do terceiro Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de outros gerentes seniores da empresa
Mediante indicação do gerente geral da empresa, é acordado nomear os administradores gerais adjuntos da empresa Sr. yeshuhua, Ms. duliyan e Mr. Ma Wei. Seu mandato começa a partir da data de adoção do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração; A Sra. duliyan é nomeada como diretora financeira da empresa e seu mandato começa a partir da data de adoção do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a nomeação de quadros superiores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião extraordinária do terceiro conselho de administração Jinfu Technology Co.Ltd(003018) ;
2. Pareceres independentes de directores independentes sobre a nomeação de quadros superiores. É por este meio anunciado.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
