Código dos títulos: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) abreviatura dos títulos: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) anúncio n.o: 2022025 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 p.m. de 1 de junho de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 1 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2) O tempo para votar através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: o tempo para votar através do sistema de votação na Internet é 9:15 a.m. em junho 1,2022 (o dia da assembleia geral no local), e o tempo para votar para terminar é 15:00 p.m. em junho 1,2022 (o dia do fim da assembleia geral no local).
2. local de encontro: grupo da aldeia de Yongmao, aldeia de Renzhou, cidade de Shatian, cidade de Dongguan, província de Guangdong Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
3. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sra. chenshanshan, presidente e gerente geral
6. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(1) Presença geral dos accionistas
Um total de 9 acionistas e seus representantes participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando um total de 184816900 ações da empresa com direito a voto, representando 710834% do total de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa com direito a voto.
Participaram da reunião 3 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 1151100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,4427% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) Presença no local dos acionistas
Um total de 8 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 184816800 ações da companhia com direito a voto, representando 710834% do total de ações com direito a voto da companhia. Participaram na reunião 2 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 1151000 ações da empresa com direito a voto, representando 0,4427% do total de ações com direito a voto da empresa.
(3) Votação online dos accionistas
Um total de 1 acionista e procurador acionista votaram pela Internet, representando 100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da empresa.
Há um acionista minoritário votando pela Internet, representando 100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da empresa.
(4) Todos os diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e alguns diretores participaram da reunião através de videoconferência.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
1. a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração foi revista e aprovada
Na reunião, a Sra. chenshanshan, o Sr. chenjinpei, a Sra. chenwanru, o Sr. yeshuhua, a Sra. duliyan e o Sr. liyongming foram eleitos como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa por votação cumulativa, e seu mandato foi de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
1.01 eleger a Sra. chenshanshan como diretora não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816800 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151000 ações, representando 999913% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: A Sra. chenshanshan foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.02 eleger o Sr. chenjinpei como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816800 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151000 ações, representando 999913% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. chenjinpei foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.03 eleição da Sra. chenwanru como diretora não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: A Sra. chenwanru foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.04 eleger o Sr. yeshuhua como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816800 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151000 ações, representando 999913% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. Yeshuhua foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.05 eleição da Sra. duliyan como diretora não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: A Sra. duliyan foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
1.06 eleger o Sr. liyongming como diretor não independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. liyongming foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2. a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração foi revista e aprovada
Na reunião, o Sr. zhangqinfa, o Sr. Chen Gang e a Sra. Li Lijie foram eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa por votação cumulativa, e seu mandato foi de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
2.01 eleger o Sr. zhangqinfa como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816800 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151000 ações, representando 999913% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. zhangqinfa foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.02 eleição do Sr. Chen Gang como diretor independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. Chen Gang foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.03 Eleição da Sra. lilijie como diretora independente do terceiro conselho de administração
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: A Sra. lilijie foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3. a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores foi revista e aprovada
Na reunião, o Sr. zhangmingcong e o Sr. oujingchang foram eleitos como supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa por votação cumulativa, e seu mandato foi de três anos a partir da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes: em 1º de março, o Sr. zhangmingcong foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Votação: 184816801 ações foram aprovadas, representando 999999% das ações efetivas com voto.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. zhangmingcong foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
3.02 eleger o Sr. oujingchang como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 1151001 ações, representando 999914% das ações válidas com voto dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: O Sr. Ou Jingchang foi eleito como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Kangda (Shenzhen) escritório de advocacia
II) nome do advogado testemunha: houqifeng, zhangshaoyun
(III) observações finais: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia estão de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e eficazes. 4,Documentos para referência futura
1. Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 2022 deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda (Shenzhen) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
