Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) anúncio n.o: 202256 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião (provisória) do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) . A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores e supervisores por e-mail em 26 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada;
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. hujiachao como diretor financeiro da empresa, e o mandato será da data de nomeação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do décimo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Dicas principais: o anúncio sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa (Anúncio nº: 202259) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia.
2,A proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Dicas principais:
1. a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. o anúncio da empresa sobre o aumento da previsão de transações conectadas diárias com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (Anúncio nº: 202260) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia.
3,A proposta de compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) ;
Resultados da votação: de acordo com as leis e regulamentos relevantes, todos os diretores da empresa evitaram votar esta proposta e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Nota-chave: a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O anúncio da empresa sobre a compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) .
4,A proposta relativa à formulação das medidas para a administração dos salários totais foi revista e aprovada;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à formulação do sistema de mandato e das medidas contratuais de gestão para os membros da direcção foi revista e aprovada;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de concessão de ações restritas reservadas ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas foi revista e aprovada;
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, realizada em 30 de junho de 2021, o conselho de administração considerou que as condições de concessão reservada estabelecidas no plano de incentivo às ações restritas da companhia haviam sido atingidas, e concordou em conceder 1663000 ações restritas a 36 objetos de incentivo, com 1º de junho de 2022 como data de concessão de ações restritas reservadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota-chave: o anúncio da empresa sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo (Anúncio nº: 202262) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia. 7,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada.
O Conselho de Administração realizará a reunião anual 2021 na empresa às 14h30 do dia 23 de junho de 2022
Na assembleia geral de acionistas, a data de registro de capital próprio é 20.junho.2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota-chave: o aviso da empresa sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Aviso nº: 202265) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Administração 2 de junho de 2002
