Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) directores independentes
Pareceres independentes sobre a segunda reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) a empresa (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas em Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, os estatutos e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, com base no princípio de prudência e julgamento independente, Revisou as questões relevantes da segunda reunião do 5º Conselho de Administração e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes de diretores independentes sobre a concessão de objetos de incentivo com ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Após a verificação, acreditamos que:
1. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o Conselho de Administração determinou que a data de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivos era de maio de 2022, o que estava em consonância com as medidas administrativas e demais leis e regulamentos, bem como com as disposições pertinentes sobre a data de concessão no plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia (Projeto).
2. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
3. Os objetos de incentivo reservados para a concessão de algumas ações restritas do plano de incentivo atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Não há situação de que os objetos de incentivo não estejam autorizados a ser objetos de incentivo especificados nas medidas administrativas, pois atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2021 (Projeto) e seu resumo. Sua qualificação temática como objeto de incentivo do plano de incentivo é legal. Válido.
4. Foram cumpridas as condições de aquisição de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivos.
5. A empresa não dispõe de qualquer plano ou arranjo para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra forma de assistência financeira aos objetos de incentivo concedidos com parte das ações restritas reservadas.
6. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos fundamentais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em suma, concordamos que a data de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivos é de maio 312022, e concordamos em conceder 733000 ações restritas classe II a 85 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão.
2,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Após verificação, o ajuste do preço de concessão das ações restritas da empresa está de acordo com o disposto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) sobre o método de ajuste do preço de concessão. O ajuste está dentro do escopo das matérias autorizadas pela segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021 a ser decidido pelo Conselho de Administração, tendo sido realizados os procedimentos necessários de aprovação. O ajuste do preço de concessão é legal. Válido. Os procedimentos de votação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Concordamos que a empresa ajustará o preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
3,Pareceres independentes dos directores independentes sobre o encerramento de alguns projectos de investimento em obrigações convertíveis e o reabastecimento permanente dos restantes fundos angariados para o capital de giro
É uma decisão prudente baseada no desenvolvimento global da empresa que a empresa emita obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e feche parcialmente os projetos de investimento com fundos angariados e complemente permanentemente os fundos angariados excedentes com capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e em consonância com os interesses de todos os acionistas, Os procedimentos de revisão desta questão estão em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento. Concordamos em encerrar alguns projetos de investimento em obrigações convertíveis através da captação de fundos e complementar permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro, e concordamos em submeter esta proposta à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,Pareceres independentes de directores independentes sobre a eleição de directores não independentes do 5º Conselho de Administração
Após verificação, os procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores da empresa estão em conformidade com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos. A eleição do Sr. xiayinshui como diretor do Quinto Conselho de Administração da empresa na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foi realizada com base na compreensão completa da educação, ocupação, qualidade profissional, experiência de trabalho e outras condições dos nomeados, e foi obtido o consentimento dos nomeados. Os candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas e são competentes para as funções dos cargos que estão empregados. Não foram encontradas circunstâncias que eles não estão autorizados a atuar como diretores de acordo com a lei das sociedades, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais. Portanto, concordamos em nomear o Sr. xiayinshui como candidato a diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes de directores independentes sobre o aumento das questões de execução de alguns projectos de investimento angariados e a utilização de alguns fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados
A adição da Lechang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, como um dos temas de implementação do projeto de investimento da empresa “armazém público e projeto de construção de sistemas de informação de estação independente” através da emissão de ações para objetos específicos é um ajuste baseado na situação real da empresa, que está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa e necessidades comerciais, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses de todos os acionistas. Procedimentos necessários foram realizados para a implementação das matérias adicionadas desta vez, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições das leis relevantes e dos estatutos sociais. Portanto, concordamos que a empresa irá aumentar parte das entidades de implementação do projeto investidas por fundos angariados e utilizar parte dos fundos angariados para conceder empréstimos a subsidiárias de propriedade integral para implementar os projetos investidos por fundos angariados.
6,Pareceres independentes de directores independentes sobre a assistência financeira prestada pela empresa para a aquisição de habitação dos trabalhadores
Após a verificação, acreditamos que a empresa pode melhorar ainda mais o sistema de bem-estar dos funcionários, motivar o entusiasmo no trabalho dos funcionários e atrair e reter melhor talentos essenciais em posições-chave, usando parte de seus próprios fundos para fornecer apoio financeiro para a compra de casas dos funcionários sem afetar seu funcionamento normal. Não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, o processo de tomada de decisão da empresa nesta matéria está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais e estatutos relevantes. Por conseguinte, concordamos com esta questão.
7,Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a segunda fase do plano de acções dos trabalhadores
1. A empresa não tem nenhuma circunstância que proíba a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários, conforme estipulado nas orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária de funcionários por empresas cotadas (doravante denominadas “orientações”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos. 2. O conteúdo do plano de ações obedece às disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores, de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Os pareceres dos funcionários foram solicitados antes do lançamento do plano. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade cotada e os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas, ou obrigue os empregados a participar do plano de ações por meio de parcelamento, distribuição forçada, etc.
3. A implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários pela empresa é propícia para estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, tornando os interesses dos funcionários mais intimamente integrados com o desenvolvimento a longo prazo da empresa, melhorando ainda mais o nível de governança corporativa, melhorando a coesão e competitividade dos funcionários, mobilizando plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários e realizando o desenvolvimento sustentável da empresa.
4. Os procedimentos de deliberação e votação da segunda fase do plano acionário dos empregados cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os diretores conectados participantes evitaram votar.
Concordamos que a empresa implementaria a segunda fase do plano acionário dos funcionários, e concordamos em apresentar propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Director independente: wangxihong, hexuefei, liumanda, data:
