Huadong Medicine Co.Ltd(000963) estatutos
(June 2022)
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção 2 Aumento, diminuição e recompra de acções Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira 29 Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios Comunicação da secção I Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 36 Capítulo XII Disposições complementares trinta e sete
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º Os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por lei dos valores mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (doravante designadas por diretrizes para os estatutos) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade, acionistas e credores, e regular a organização e comportamento da empresa.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
A empresa é constituída por levantamento direcional; O código de crédito social unificado da licença de negócios é 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 3083157e.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 50 milhões de ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez em 27 de dezembro de 1999, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de janeiro de 2000. Artigo 4.o Nome registado da empresa: Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Huadong Medicine Co., Ltd.
Artigo 5 domicílio da empresa: 9º e 10º andares, portão 1, edifício 1, No. 468 Yan’an Road, Hangzhou City, código postal: 310006. O capital social da sociedade é de 1749809548 RMB.
Artigo 7º o termo de actividade da sociedade é: uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, bem como a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
No artigo 11.º, os “outros quadros superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao director-geral adjunto da empresa, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 propósito de negócios da empresa: a empresa é baseada na indústria farmacêutica e de saúde, toma a indústria farmacêutica como o fator principal, expande o negócio farmacêutico e o negócio de beleza médica ao mesmo tempo, adere à filosofia empresarial de tomar a pesquisa científica como base e tomar pacientes como centro, e está comprometida em se tornar uma empresa farmacêutica de marca internacional impulsionada pela pesquisa científica e inovação.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: itens licenciados: produção de medicamentos; Venda por grosso de drogas; Retalho de drogas; Decocção de ervas chinesas; Serviços de telecomunicações de valor acrescentado da categoria II; Serviço de informação sobre drogas na Internet; Serviço de informação Internet sobre dispositivos médicos; Transporte rodoviário de mercadorias (excluindo mercadorias perigosas); Transporte rodoviário de mercadorias (incluindo mercadorias perigosas); Transporte rodoviário de mercadorias (transporte em rede); Vendas de alimentos saudáveis; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Importação e exportação de medicamentos; Importação e exportação de mercadorias; Negócio de produtos químicos perigosos (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação). Itens gerais: Vendas de alimentos pela Internet (somente alimentos pré-embalados são vendidos); Negócio alimentar (apenas alimentos pré-embalados são vendidos); Transitário de mercadorias da China; Vendas pela Internet (exceto para vendas de bens que exigem licença); Vendas de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de dispositivos médicos da classe II; Vendas de dispositivos médicos da classe I; Vendas de fibra de vidro e produtos; Vendas de produtos plásticos reforçados com fibra de vidro; Vendas de produtos técnicos de vidro; Vendas de instrumentos de teste de drogas; Investigação médica e desenvolvimento experimental; Reparação de instrumentos; Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Venda por grosso de cosméticos; Retalho de cosméticos; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Venda de óculos (excluindo lentes de contacto); Serviços gerais de armazenagem de mercadorias (excluindo produtos químicos perigosos e outros itens que requerem aprovação); Serviços de consultoria em saúde (excluindo serviços de diagnóstico e tratamento); Serviços de instituições de enfermagem (excluindo serviços médicos); Vendas diárias de produtos químicos; Fabricação de produtos químicos diários; Vendas de eletrodomésticos; Vendas de produtos agrícolas e secundários; Vendas de mercadorias em geral; Retalho de Artes e Artesanatos e Colecionáveis (exceto marfim e seus produtos); Comércio por grosso de Artes e Artesanatos e Colecionáveis (exceto marfim e seus produtos); Vendas de malhas têxteis e matérias-primas; Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) atacado; Comestível Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) retail; Vendas de aditivos alimentares; Venda de automóveis novos; Vendas de equipamentos de comunicação; Venda por grosso de componentes electrónicos; Vendas de componentes electrónicos; Produtos químicos precursores (classe II e classe III) (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19, o capital social total da empresa no momento do estabelecimento era de 8 milhões de ações, que foi patrocinado conjuntamente por Hangzhou Minsheng Pharmaceutical Co., Ltd. e Zhejiang Xinchang Pharmaceutical Co., Ltd. com Hangzhou farmacêutica aquisição e estação de fornecimento como o principal patrocinador. Entre eles, Hangzhou Pharmaceutical Procurement and Supply Station subscreveu 4,787 milhões de ações com ativos líquidos operacionais, Zhejiang Xinchang Pharmaceutical Co., Ltd. subscreveu 200000 ações em dinheiro e Hangzhou Minsheng Pharmaceutical Co., Ltd. subscreveu 100000 ações em dinheiro. Outras pessoas colectivas sociais subscrevem 1313000 acções em numerário e os empregados internos subscrevem 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acções em numerário. Todas as contribuições foram feitas em março de 1993. Artigo 20 o número total de ações da empresa é: 1749809548 ações ordinárias no RMB, e não existem outros tipos de ações.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. Todavia, é excluída uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessário para que a empresa mantenha o valor da empresa e o capital próprio.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou por outros meios reconhecidos por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, fá-lo-á através de operações públicas centralizadas.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º do Estatuto Social, a decisão será deliberada pela assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, esta poderá ser implementada após a deliberação da reunião do conselho de administração com a qual participam mais de dois terços dos diretores.
Depois de a sociedade adquirir as ações da sociedade nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações (incluindo as ações preferenciais) da sociedade detidas por eles e suas alterações, e as ações transferidas anualmente durante o seu mandato não devem exceder 25% do número total de ações do mesmo tipo da sociedade detidas por eles; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão. Artigo 30.º Se os accionistas, directores, supervisores e gestores superiores que detenham mais de 5% das acções da sociedade venderem as suas acções ou outros títulos de capital próprio da sociedade no prazo de seis meses a contar da sua compra, ou as comprarem novamente no prazo de seis meses a contar da sua venda, os proveitos daí resultantes pertencerão à sociedade e o conselho de administração da sociedade recuperará os seus proveitos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva, ou outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma classe gozam dos mesmos direitos e das mesmas obrigações.
Artigo 32.º, quando a sociedade convocar a assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas registrados após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas que gozam de direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) obter dividendos e outras formas de distribuição de lucros de acordo com as ações por eles detidas;
(II) solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear agentes dos acionistas de acordo com a lei
