Código dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) announcement No.: 2022062 bond Código: 123072 abreviatura da obrigação: lege convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da assembleia geral 1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. 3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar a assembleia geral de acionistas, tendo sido divulgado o conteúdo das propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:00 de terça-feira, 21 de junho de 2022
(2) Data e hora da votação on-line: a hora da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de junho de 2022. 5. método de convocação da assembleia: combinação de votação in loco e votação on-line (1) votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia in loco pessoalmente ou por procuração por escrito; (2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. (3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação. 6. Data de inscrição de capital próprio: 15 de junho de 2022 (quarta-feira) 7. Participantes:
(1) Após a conclusão da transação às 15:00 p.m. de 15 de junho de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas registrados da filial Shenzhen da empresa têm o direito de participar e participar da assembleia geral de acionistas
Votação deliberada; Um acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e participar na votação, e o procurador não precisa
É acionista da empresa (ver Anexo 2 para a amostra de procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de reunião, 19 / F, edifício de Jindong, No. 536, estrada de Shiba, rua de Shounan, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
Observações do nome da proposta de código: aqueles verificados nesta coluna podem votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários da fase II da empresa (Projeto) e seu resumo √
2.00 Proposta de medidas de gestão para o plano de propriedade acionária de funcionários da empresa fase II √
3.00 “na submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa fase II √”
Proposta de
4.00 √ sobre o encerramento de alguns projetos de investimento em obrigações convertíveis através da captação de recursos e complementação permanente dos fundos excedentários levantados com capital de giro
Proposta
5.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
1. As propostas acima foram deliberadas na segunda reunião do 5º Conselho de Administração e na segunda reunião do 5º Conselho de Supervisão
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Empresas coligadas divulgadas
Relatório ou documento;
2. Os acionistas participantes na segunda fase do plano acionário da empresa ou os acionistas com relação associada com os participantes deverão
As 1-3 propostas acima referidas evitam o voto, e os acionistas relacionados não aceitarão o voto confiado por outros acionistas.
3. As propostas acima mencionadas contam os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e a empresa divulgará publicamente os resultados de acordo com os resultados da contagem de votos. médio e pequeno
Investidores referem-se aos acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada
Acionistas com excepção do pessoal de gestão.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Comité
Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, o procurador deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração do acionista, cartão de conta de ações do administrador e cartão de identificação do administrador. (2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e o cartão de identificação do participante; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva. (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (ver anexo 3 para o formato), anexar cópias do seu bilhete de identidade e da conta dos accionistas para confirmação do registo (o envelope deve estar marcado com a menção “Assembleia Geral de accionistas”), e não aceitar o registo telefónico. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:00-16:00, 20 de junho de 2022 (segunda-feira). 3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Escritório do Secretário do Conselho, 19 / F, edifício Jindong, No. 536, estrada Shixue, rua Shounan, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, código postal: 31510.
4. Nota: ao comparecer à reunião, os participantes devem apresentar seu cartão de identificação e a procuração original, e chegar ao local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos 1. Informações de contato: pessoa de contato: Zhu Wei, Bai Mi Tel.: 057455007473 Fax: 057488070232 e-mail: [email protected] A reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação encontrar o impacto de grandes emergências, o andamento da assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia. 1. Resoluções da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração; 2. Resoluções da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Anexo Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação em linha Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de inscrição da participação dos acionistas
É notificada.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 1 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1 Código de votação: 3507292 Voting abbreviation: Music voting 3 Preencher os pareceres de voto (1) as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo; para as propostas de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se. (2) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1 Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 21 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. O sistema de votação na Internet começa às 9:15 da manhã de 21 de junho de 2022 (o dia da assembleia geral no local), e termina às 15:00 da tarde de 21 de junho de 2022 (o dia do fim da assembleia geral no local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ：
É autorizado a representar-me (a empresa) na reunião realizada em 21 de junho de 2022
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, e de acordo com as seguintes instruções
Exercer o direito de voto sobre a proposta da reunião (se não for dada instrução clara, o agente terá direito a votar de acordo com sua própria lista de desejos
Resolução) e assinar os documentos pertinentes a assinar nesta reunião em seu nome, e as consequências do seu exercício do direito de voto serão suportadas pela presente ficha
I) Assumir:
Observações: esta coluna
Se o código da proposta for assinalado com o nome da proposta, pode ser acordado votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários da fase II da empresa (Projeto) e seu resumo √
2.00 Proposta de medidas de gestão para o plano de propriedade acionária de funcionários da empresa fase II √
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o plano acionário da empresa fase II √
Proposta sobre questões relevantes
4.00 “sobre o encerramento de alguns projectos de investimento em obrigações convertíveis através da angariação de fundos e da reposição permanente dos fundos excedentários angariados √”
Proposta relativa ao capital de giro
5.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
Cliente (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista de pessoa coletiva):
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Administrador (assinatura):
Número de identificação do administrador:
data específica
Nota anexa:
1. O prazo de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até ao final da presente assembleia geral de acionistas;
2. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade;
3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo 3:
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva accionista
Societário
Cartão de identificação da participação individual de accionista / pessoa colectiva
