Huadong Medicine Co.Ltd(000963) director independente
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa emitidos pela CSRC, nós, como diretores independentes da empresa, com base em nosso julgamento independente e nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os gerentes seniores nomeados pelo 10º conselho de administração da empresa:
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da sociedade obedecem às disposições legislativas e regulamentares e estatutos, sendo os procedimentos de nomeação legais e eficazes;
2. Após uma verificação cuidadosa dos currículos e outros materiais do gerente geral proposto, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e da pessoa responsável pelas finanças, considera-se que todos eles têm as qualificações e capacidade para desempenhar suas funções correspondentes ao exercício de suas funções e poderes, e não há caso que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa como estipulado na lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, Não há caso de ser uma “pessoa sujeita a execução por violação de fé”, nenhum caso de ser identificado como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada, nenhum caso de ser publicamente identificado pela Bolsa de Valores de Shenzhen como inadequado para servir como gerente sênior de uma empresa cotada, e nenhuma punição ou punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen;
3. É acordado nomear o Sr. Luliang, o presidente do conselho, como gerente geral da empresa, Sr. wuhui como gerente geral adjunto, Sra. Zhu Li como gerente geral adjunto, Sr. zhangjianfei como gerente geral adjunto, Sr. chenbo como secretário do conselho de administração e Sr. qiurenbo como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa.
Director independente:
Gao Xiangdong, Yang Lan, Wang Ruwei
1 de Junho de 2022
