Código de títulos: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) securities abbreviation: Jinfu Technology Co.Ltd(003018) announction No.: 2022028
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou o primeiro congresso de funcionários em 2022 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 31 de maio de 2022 e 1º de junho de 2022 respectivamente, e analisou e adotou a proposta sobre a eleição de supervisores representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, a proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração A proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo conselho de administração e a proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores. Após a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores no Congresso dos Trabalhadores e na assembleia geral de acionistas, a empresa realizou no mesmo dia a primeira reunião extraordinária do terceiro conselho de administração e a primeira reunião extraordinária do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa A proposta de eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração e a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de fiscalização da sociedade são anunciadas da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
(I) Membros do Conselho de Administração
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, dos quais 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes, sendo os seguintes membros:
1. Diretores não independentes: Sra. chenshanshan (Presidente), Sr. chenjinpei, Sra. chenwanru, Sr. yeshuhua, Ms. duliyan e Sr. liyongming
2. Diretores independentes: Sr. zhangqinfa, Sr. Chen Gang e Sra. Li Lijie
O mandato dos conselheiros acima mencionados será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. A proporção de diretores independentes atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As qualificações e independência dos três diretores independentes foram revisadas pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
(II) membros da comissão especial do terceiro conselho de administração
Presidente (convocador) da comissão especial do conselho de administração
Comitê de Auditoria: Chen Gang, Chen Gang, zhangqinfa, yeshuhua
Comité de Estratégia chenshanshan, chenshanshan, chenjinpei, zhangqinfa
Comité de Nomeação zhangqinfa, zhangqinfa, chenshanshan, lilijie
Comité de remuneração e avaliação lilijie lilijie, duliyan, Chen Gang
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é o mesmo do terceiro conselho de administração.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
O terceiro conselho de supervisores é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores não representativos dos trabalhadores e 1 supervisor representativo dos trabalhadores.
1. Supervisores representativos não empregados: Sr. zhangmingcong (Presidente do Conselho de Supervisores), Sr. oujingchang
2. Representante do Funcionário Supervisor: Sr. You Jingbo
O mandato dos membros acima referidos do conselho de fiscalização será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
