Código dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) anúncio n.o: 2022042 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) doravante referida como “a empresa”) a convocação da primeira reunião do 10º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito e e-mail em 27 de maio de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de junho de 2022 (quarta-feira). Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo presidente da sociedade. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
O conselho de administração delibera sobre as seguintes propostas e aprova as seguintes deliberações por escrito e comunicação:
(I) foi deliberada e aprovada a proposta de eleição do presidente do 10º conselho de administração da empresa. Após votação dos diretores presentes na reunião do conselho de administração, foi acordado por unanimidade eleger o Sr. Lv Liang como presidente do 10º conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa (ver apêndice para o currículo do Sr. Lv Liang).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de criação de membros das comissões especiais no âmbito do 10º Conselho de Administração
O 10º Conselho de Administração da empresa é composto por cinco comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Estratégia e Comitê de Desenvolvimento Sustentável (ESG).
1. O comitê de estratégia é composto por três diretores: o presidente Luliang, o diretor Niu Zhanqi e o diretor independente Wang Ruwei, dos quais o presidente Luliang é o presidente (convocador);
2. O comitê de nomeação é composto por três diretores: o diretor Kang Wei, o diretor independente Gao Xiangdong e o diretor independente Yang Lan. Entre eles, o diretor independente Gao Xiangdong é o presidente (convocador); 3. O comitê de remuneração e avaliação é composto por 3 diretores, incluindo o presidente Luliang, o diretor independente Gao Xiangdong e o diretor independente wangruwei, dos quais o diretor independente wangruwei é o presidente (convocador).
4. O comitê de auditoria é composto por três diretores: presidente Luliang, diretor independente wangruwei e diretor independente Yang Lan, dos quais Yang Lan é o presidente (convocador). 5. O comitê de desenvolvimento sustentável (ESG) é composto por três diretores: diretor yebo, diretor zhufeipeng e diretor independente gaoxiangdong, dos quais o diretor zhufeipeng é o presidente (convocador).
O mandato dos membros dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração é o mesmo do 10º conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Após ser revisto e nomeado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, e votado pelos diretores presentes na reunião do conselho de administração, foi unanimemente acordado nomear o Sr. Luliang, o presidente, para continuar a atuar como gerente geral. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do décimo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
Nomeado pelo gerente geral da empresa e votado pelos diretores presentes na reunião do conselho de administração, é unanimemente acordado nomear o Sr. Wu Hui, Ms. Zhu Li e Mr. zhangjianfei como vice-gerente geral da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (ver apêndice para os currículos do Sr. Wu Hui, Ms. Zhu Li e Mr. zhangjianfei).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Após a nomeação do presidente da empresa e a votação dos diretores presentes na reunião do conselho de administração, é acordado por unanimidade nomear o Sr. Chen Bo para continuar a servir como secretário do conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (ver anexo para o currículo do Sr. Chen Bo). O Sr. chenbo obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os métodos de comunicação do Secretário do Conselho de Administração são os seguintes:
Tel.: 057189903300
Fax: 057189903366
Caixa de correio: hz Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 126.com. / [email protected].
Endereço: No. 866, Moganshan Road, Hangzhou, Zhejiang
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do principal financeiro da empresa
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a votação dos diretores presentes na reunião do conselho de administração, é unanimemente acordado nomear o Sr. qiurenbo para continuar a atuar como diretor financeiro da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do décimo conselho de administração da empresa (ver apêndice para o currículo do Sr. qiurenbo).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento para a proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
O 10º conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos a todos os diretores do 9º conselho de administração por suas contribuições notáveis para o desenvolvimento da empresa, e especialmente ao Sr. jinxuhu, Sr. Zhongxiaoming e Sra. Yang Jun, os diretores que deixaram seus cargos no termo de seus mandatos, por suas importantes contribuições para a empresa!
3,Documentos para referência futura
1. Huadong Medicine Co.Ltd(000963) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do 10º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) conselho de administração junho 1, 2022 Anexo:
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Currículo do pessoal relevante na primeira reunião do 10º Conselho de Administração
1,Currículo do Sr. Luliang
O Sr. Luliang, nascido em 1974, é um estudante de pós-graduação.
De julho de 1997 a julho de 2001, atuou como gerente de projeto da Yuanda Asset Management Co., Ltd; De julho de 2001 a março de 2010, trabalhou na Changshu leiyunshang Pharmaceutical Co., Ltd., servindo sucessivamente como vice-gerente geral e gerente geral; De abril de 2010 a janeiro de 2016, atuou como diretor e vice-gerente geral da empresa; De 6 de janeiro de 2016 a 5 de junho de 2019, atuou como diretor e gerente geral da empresa. Ele é o presidente da empresa desde 6 de junho de 2019. De 26 de outubro de 2021 até agora, ele também atuou como gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. Luliang não detém as ações da empresa, mas tem uma associação com o acionista controlador e controlador real da empresa – China Yuanda Group Co., Ltd., e não tem associação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não tem associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Luliang não tem as seguintes circunstâncias: (I) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; II) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (III) ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; IV) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (V) ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou ser criticado em mais de três circulares nos últimos 36 meses; (VI) ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (VII) ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular.
As qualificações do Sr. Luliang atendem às qualificações e condições exigidas pela lei das empresas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
2,Currículo do Sr. wuhui
O Sr. wuhui, nascido em abril de 1969, possui mestrado e é engenheiro sênior de nível professor. Em julho de 1991, ele trabalhou na empresa e serviu sucessivamente como técnico, diretor de oficina e engenheiro-chefe da Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd; Desde 2015, ele serviu como gerente geral adjunto da Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd; De junho de 2019 até agora, ele foi vice-gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. wuhui não detém as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa – China Yuanda Group Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. wuhui não tem as seguintes circunstâncias: (I) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; II) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (III) ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; IV) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (V) ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou ser criticado em mais de três circulares nos últimos 36 meses; (VI) ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (VII) ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular.
As qualificações do Sr. wuhui atendem às qualificações e condições exigidas pela lei das empresas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
3,Currículo da Sra. Zhu Li
Zhu Li, nascida em 1975, possui mestrado e é contadora. De agosto de 1997 até agora, ele trabalhou em Huadong Medicine Co.Ltd(000963) empresa comercial, servindo sucessivamente como contador, vice-gerente e gerente do ramo de medicina de patentes da China, vice-diretor e diretor do departamento de gerenciamento de compras da medicina ocidental da China. De setembro de 2019 a setembro de 2020, atuou como Gerente Geral Adjunto (presidindo ao trabalho) da Huadong Medicine Co.Ltd(000963) empresa comercial. De outubro de 2020, atuou como Gerente Geral Adjunto (responsável pelos negócios) da empresa e, simultaneamente, atuou como Gerente Geral Adjunto da Huadong Medicine Co.Ltd(000963) .
Até agora, a Sra. Zhu Li detém 30000 ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa – China Yuanda Group Co., Ltd., com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, e com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
A Sra. Zhu Li não tem as seguintes circunstâncias: (I) a lei da empresa estipula que ela não deve atuar como diretora, supervisora ou gerente sênior; II) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (III) ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; IV) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (V) ser publicamente condenado pela bolsa de valores ou ser criticado em mais de três circulares nos últimos 36 meses; (VI) ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (VII) ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular.
As qualificações da Sra. Zhu Li atendem às qualificações e condições exigidas pela lei das sociedades, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisadas em 2022), diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos de associação e outras leis, regulamentos e disposições relevantes.
4,Currículo do Sr. zhangjianfei
Zhangjianfei, nascido em abril de 1975, é bacharel. Ele serviu sucessivamente como vendedor / diretor da Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd., gerente regional de Wuhan, diretor do Departamento de Gestão de Vendas II, gerente geral da empresa de assistência farmacêutica Hubei e diretor do Departamento de Gestão de Assistência Farmacêutica II. Desde dezembro de 2020, ele serviu como gerente geral adjunto da Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd.
Até agora, o Sr. zhangjianfei detém 80000 ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa – China Yuanda Group Co., Ltd., com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, e com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. zhangjianfei não tem as seguintes circunstâncias: (I) a lei da sociedade estipula que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; II) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; （
