Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) anúncio n.o: 202265 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a terceira (Provisória) reunião do décimo conselho de administração da sociedade deliberau e decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. IV) Data e hora da reunião:
1. horário de reunião no local: 14:30 p.m. de quinta-feira, 23 de junho de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O horário específico para a votação através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: qualquer momento durante 9:15-15:00 em 23 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) a data de registro patrimonial da reunião é: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VII) Participantes:
1. os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham as acções da sociedade na data do registo de capitais próprios, nomeadamente
No fechamento do mercado na tarde de 20 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação. 2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
4. outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(Ⅷ) Local: sala de conferências, 10º andar, edifício do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan.
2,Questões a considerar na reunião
1. Código e nome da proposta
Proposta e lista de códigos da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
6.00 “sobre a empresa e Minmetals Group Finance Co., Ltd. em 2022 √
Proposta de estimativa de transações com partes relacionadas da empresa
7.00 “sobre adicionar e Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 √”
Proposta relativa à estimativa diária das transacções com partes relacionadas
8.00 proposta de compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
2. Conteúdo específico da proposta
(1) Para detalhes sobre as propostas desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da empresa em cninfo.com em 29 de abril de 2022 e 2 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio da resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração (Anúncio n.º 202230), o anúncio da resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 202231), o texto integral do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 202235), o resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 202236) Anúncio sobre estimativa de transações conectadas com a Minmetals Group Finance Co., Ltd. em 2022 (Anúncio n.º 202244), relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 (Anúncio n.º 202250), anúncio sobre resoluções da terceira reunião (Interina) do décimo conselho de administração (Anúncio n.º 202256), anúncio sobre resoluções da terceira reunião (Interina) do décimo conselho de supervisores (Anúncio n.º 202257) Anúncio sobre o aumento da previsão de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (Anúncio nº: 202260) e anúncio sobre compras China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos gerentes seniores (Anúncio nº: 202261).
(2) Os diretores independentes do 9º conselho de administração da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa em cninfo.com de 29 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o Relatório Anual de Trabalho 2021 dos Diretores Independentes (Anúncio nº: 202248).
(3) O acionista China Minmetals Corporation evitou votar sobre a proposta 6.
(4) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) e.g. holding shares of the company evades voting on proposal 7.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. método de inscrição: inscrição no local. Acionistas não locais podem se inscrever por e-mail ou fax
2. horário de inscrição: 9:00-11:30, 14:00-17:00, 21 de junho de 2022;
3. lugar de registro: departamento jurídico dos valores mobiliários da empresa, sala 1101, construção do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan
4. fornecer informações no momento da inscrição: os acionistas individuais presentes na assembleia possuem seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de acionistas e certificados de participação; O agente encarregado deverá possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do autor e certificado de participação; O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, o cartão de conta do acionista, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação dos participantes.
Ver anexo 1 para a procuração. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver apêndice 2 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião:
Contacto: jiayongjun, wangyuzhen
Tel.: 073128265979073128265977
Fax: 073128265500
Caixa de correio: zwgx China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 126.com.
2. Despesas da reunião: a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
3. Prevenção e controle de epidemias: os acionistas que planejam comparecer à assembleia de acionistas no local devem entrar em contato com a empresa com antecedência para entender e cumprir os requisitos de prevenção e controle de epidemias do local onde a reunião é realizada, de modo a não afetar sua participação normal. 4. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Resoluções da terceira reunião (provisória) do 10º Conselho de Administração;
4. Resoluções da terceira reunião (provisória) do 10º Conselho de Supervisores.
Anexo: 1 Procuração
2. processo de operação específico de participação na votação on-line
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) conselho de administração 2 de junho de 2002 Anexo 1:
Procuração
Autorizo o Sr. (Ms.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 realizada por China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) .
Minhas (minhas) opiniões de voto sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral Anual de 2021 são as seguintes:
Preparação da proposta proposta nome de consentimento código de isenção de objeção
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
5.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
6.00 “sobre a empresa e Minmetals Group Finance Co., Ltd. em 2022”
Proposta de estimativa de transações com partes relacionadas da empresa
7.00 “sobre adicionar e Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022
Proposta relativa à estimativa anual diária das transacções ligadas
8.00 proposta de compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Conta de títulos: número de acções detidas: natureza das acções detidas:
Assinatura do cliente (pessoa coletiva): Número de identificação do cliente:
Assinatura e selo do cliente: licença comercial No.:
Assinatura da pessoa encarregada: ID n.o da pessoa encarregada:
Data da atribuição: prazo de validade:
Nota anexa:
1. o sistema de votação cumulativa é adotado para todas as propostas nesta reunião. Por favor, preencha o número de votos eleitorais para um candidato. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham. Se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, este será considerado inválido. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
2. Se o administrador não der instruções específicas às propostas acima referidas, a pessoa encarregada (com direito □ sem direito □) votará em seu próprio nome. (Nota: Marque “√” na opção de autoridade. Se o responsável principal não fizer uma escolha, considera-se que o agente não tem direito de votar em tais propostas em nome do responsável principal);
3. a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Apêndice 2:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360657.
2. Abreviatura de votação: China Tungsten voting.
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 23 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de junho de 2022 e termina às 15h de 23 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
