Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) anúncio n.o: 202257 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) director independente
Pareceres independentes sobre deliberações relevantes da terceira reunião (provisória) do décimo conselho de administração da sociedade
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) a terceira reunião (provisória) do décimo conselho de administração (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 1º de junho de 2022. Como diretor independente da empresa, nós, de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, bem como as responsabilidades confiadas aos diretores independentes pelas regras para diretores independentes de sociedades cotadas e pelos estatutos sociais, com base em julgamento independente, Expressar pareceres independentes sobre questões relevantes deliberadas e adotadas na terceira reunião (provisória) do décimo conselho de administração da empresa.
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do director financeiro da empresa
A terceira reunião (provisória) do 10º conselho de administração da empresa delibera e aprova a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa. Devido à transferência de emprego, o Sr. songguohua, ex-gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, apresentou recentemente seu relatório de demissão ao conselho de administração. O relatório de demissão do Sr. songguohua entra em vigor a partir da data em que é entregue ao conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. hujiachao como diretor financeiro da empresa. Acreditamos que a formação educacional, experiência profissional e capacidade profissional do Sr. hujiachao são competentes para os requisitos do cargo, e suas qualificações e procedimentos de emprego estão em conformidade com os regulamentos relevantes. Concordamos em nomear o Sr. hujiachao como diretor financeiro da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o aumento da empresa e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022
A terceira reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022. Antes da reunião, revisamos cuidadosamente a proposta e materiais relevantes fornecidos pela empresa e concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Como o recém-nomeado gerente sênior da empresa em abril de 2022 é um diretor de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (doravante referido como ” Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) “), de acordo com regulamentos relevantes, a empresa tem uma relação associada com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) e suas subsidiárias holding, por isso é necessário aumentar o valor estimado de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) . As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) são necessárias para a produção e operação normais. As transações de partes relacionadas de ambas as partes seguem os princípios de justiça, equidade e reciprocidade, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. Os procedimentos de votação do conselho de administração sobre transações de partes relacionadas estão em estrita conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais, e a votação é legal e eficaz. Concordamos que a empresa aumentará a previsão de transações diárias de partes relacionadas em Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022. Esta operação conexa deve também ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres independentes sobre a aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa
A proposta relativa à compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) . O processo de exame e aprovação desta proposta é legal e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação.
4,Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas da empresa na terceira reunião (provisória) do 10º conselho de administração da empresa deliberaram e adotaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas.
1. O conselho de administração determinou que a data de concessão de ações restritas reservadas do plano de incentivo de ações restritas da companhia é 1.º de junho de 2022, e a data de concessão está em consonância com o disposto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes do plano de incentivo patrimonial 2021 da companhia na data de concessão, Simultaneamente, esta subvenção satisfaz igualmente as condições para que o objeto de incentivo seja concedido a ações restritas reservadas no plano de incentivo a ações restritas da empresa.
2. Os objetos de incentivo de ações restritas reservados concedidos pela empresa cumprem as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e no plano de incentivo de ações restritas da empresa, e atendem ao escopo do objeto de incentivo especificado no atual plano de incentivo da empresa, sendo legal e efetiva a qualificação do objeto de incentivo do atual plano de incentivo da empresa.
3. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão proibidos de conceder ações restritas, e as condições de concessão reservada especificadas no plano de incentivo de ações restritas da empresa foram cumpridas.
4. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia à melhoria do mecanismo de incentivo da empresa, aumentando o senso de responsabilidade e missão do pessoal central da empresa para alcançar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa concederá 1663000 ações restritas a 36 objetos de incentivo, sendo 1.062022 a data reservada para concessão de ações restritas neste plano de incentivo.
Assinatura dos diretores independentes: xuchanglong, yangrudai, Qu xuanhui Data de assinatura: 1 de junho de 2002
