Código dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) anúncio n.o: 2022041 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Esta assembleia geral de acionistas não vetou a proposta, nem envolveu alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas;
2. A assembleia geral contabilizou separadamente os votos dos acionistas minoritários. Acionistas minoritários referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
1,Reuniões realizadas
1. Hora: 14:00-15:00 p.m. em Quarta-feira, 1 de Junho de 2022
2. Local: a primeira sala de conferências no 12º andar do edifício administrativo da empresa
3. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Anfitrião: Lvliang, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
1. Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
79 acionistas votaram no local e online, representando 1067272828 ações, representando 609937% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 25 acionistas votaram no local, representando 1023198039 ações, representando 584748% do total de ações da companhia listada.
54 acionistas votaram online, representando 44074789 ações, representando 2,5188% do total de ações da empresa listada.
2. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
77 acionistas minoritários votaram no local e on-line, representando 48334671 ações, representando 2,7623% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 23 acionistas minoritários votaram no local, representando 4259882 ações, representando 0,2434% do total de ações da companhia listada.
54 acionistas minoritários votaram online, representando 44074789 ações, representando 2,5188% do total de ações da empresa listada.
3. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto, e advogados do escritório de advocacia Zhejiang Tiance testemunharam a reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
Método de votação de propostas: combinar votação no local com votação on-line.
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1067051208 ações, representando 999792% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0128% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48113051 ações, representando 995415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 85, 120 ações, representando 0,1761% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1067051208 ações, representando 999792% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0128% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48113051 ações, representando 995415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 85, 120 ações, representando 0,1761% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
foram aprovadas 1067050808 ações, representando 999792% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85520 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0128% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48112651 ações, representando 995407% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opostos a 85, 520 ações, representando 0,1769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação total:
foram aprovadas 1067051208 ações, representando 999792% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0128% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48113051 ações, representando 995415% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 85, 120 ações, representando 0,1761% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 1067177508 ações, representando 999911% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 95320 ações, representando 0,0089% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48239351 ações, representando 998028% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 95320 ações, representando 0,1972% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Renúncia 0
Esta proposta é uma resolução especial, que foi aprovada por mais de dois terços do total dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da assembleia geral de acionistas e seus representantes autorizados.
6. Delibera e aprova a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade
Votação total:
foram aprovadas 1065324003 ações, representando 998174% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1812325 ações, representando 0,5% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia 1698％； Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0128% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 46385846 ações, representando 959681% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1812325 ações, representando 3,7495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 136500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,2824% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Delibera e aprova a proposta de concessão de garantia de financiamento para subsidiárias holding
Votação total:
foram aprovadas 1067187708 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48249551 ações, representando 998239% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,1761% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Renúncia 0
8.01. A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias holding em 2022 (parte relacionada do Grupo Yuanda) foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 336243251 ações, representando 999728% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 91420 ações, representando 0,0272% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 48243251 ações, representando 998109% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 91420 ações, representando 0,1891% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Durante a deliberação desta proposta, a China Yuanda Group Co., Ltd., acionista controlador e controlador efetivo da empresa, foi acionista coligado e evitou o voto. As 730938157 ações detidas por esse acionista no total não foram incluídas no número total de ações com direito a voto mencionado acima.
8.02. A proposta de transações diárias conectadas da empresa e de suas subsidiárias holding em 2022 (outras transações conectadas) foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 1067187708 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,0080% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
foram aprovadas 48249551 ações, representando 998239% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 85120 ações, representando 0,1761% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto Social e seus anexos
Votação total:
foram aprovadas 1036211414 ações, representando 970896% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 26124662 ações, representando 2,4478% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4936752 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,4626% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17273257 ações, representando 357368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 26124662 ações se opuseram, representando 540495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4936752 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 102137% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi aprovada por mais de dois terços do total dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da assembleia geral de acionistas e seus representantes autorizados.
10. Deliberou e aprovou a proposta de adição e revisão de alguns sistemas da empresa
Votação total:
foram aprovadas 1036232203 ações, representando 970916% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 31040625 ações, representando 2,9084% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
foram aprovadas 17294046 ações, representando 357798% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 31040625 ações, representando 642202% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. A proposta de regime de subsídio de diretor do 10º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 1066046868 ações, representando 998851% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1225960 ações, representando 0,1149% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 47108711 ações, representando 974636% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1225960 ações, representando 2,5364% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. A proposta sobre o regime de subsídios para supervisores do 10º conselho de supervisores da empresa foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 1066938608 ações, representando 999687% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 334120 ações, representando 0,0313% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 100 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
