Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) anúncio n.o: 202261 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Anúncio sobre compra de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) . A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores e promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercerem plenamente seus poderes e desempenharem suas funções, a empresa planeja adquirir o seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as normas de governança da sociedade cotada da CSRC e outros regulamentos relevantes. Os pormenores são os seguintes:
1,Regime de seguro
Requerente: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Segurado: todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e suas subsidiárias
Limite de responsabilidade: RMB 80 milhões por ano
Prémio de seguro total: não mais de 500000 yuan por ano
Período de seguro: 12 meses
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores da empresa se retiram da votação ao considerar esta proposta. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração E concordou que o conselho de administração autorizaria ainda mais a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados à compra de seguros de alta responsabilidade dos diretores e supervisores (incluindo, mas não limitado a, a determinação de pessoas responsáveis relevantes; Determinação do montante do seguro, prémio de seguro e outras condições de seguro; seleção e contratação de companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinatura de documentos legais relevantes e tratamento de outras questões relacionadas com seguros, bem como tratamento de renovação ou resseguro no ou antes do termo do contrato de seguro de alta responsabilidade dos futuros diretores e supervisores). A questão não será executada até que seja submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a compra de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e alta administração da empresa é propícia para proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e alta administração, melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover o pessoal responsável para desempenhar suas funções e criar um bom ambiente externo para o desenvolvimento constante da empresa. O processo de exame e aprovação desta proposta é legal e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Administração 2 de junho de 2002
