Código dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura dos títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) announcement No.: 2022054 bond Código: 123072 bond abbreviation: lege convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Segunda reunião do 5º Conselho de Administração da Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) . A convocatória desta reunião foi emitida em 18 de maio de 2022, sendo 8 diretores que deveriam comparecer à reunião e 8 diretores que efetivamente participaram da reunião. O Sr. xianglehong, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, a reunião chegou às seguintes resoluções:
1,A proposta de concessão de objetos de incentivo com ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da Companhia (Projeto) e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração considera que algumas das condições reservadas de concessão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 foram cumpridas e concorda em determinar 31.052022 como data reservada de concessão, Foram concedidas 733000 acções restritas classe II a 85 objectos de incentivo. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto; O escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia. Li Xiang e Pan Yunping, diretores relacionados, como objetos de incentivo deste plano de incentivo pela primeira vez, evitaram votar.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2,A proposta de ajuste do preço de concessão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 foi revisada e aprovada, tendo em vista que o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia foi implementado, o Conselho de Administração da Companhia, de acordo com a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) da Companhia, O preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi ajustado de 11,26 yuan / ação para 11,06 yuan / ação.
Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia. O Sr. Li Xiang e a Sra. Pan Yunping retiraram-se da votação.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,A proposta relativa à eleição de directores não independentes do 5º Conselho de Administração foi revista e adoptada
Considerando que a Sra. Li Miao, ex-diretora da empresa, demitiu-se como diretora da empresa por razões pessoais, de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, em combinação com as reais necessidades de governança e negócios da empresa, e após a revisão e aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração, Xia Yinshui foi nomeada como diretora não independente do quinto conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral da empresa até o término do mandato do atual conselho de administração. Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento em obrigações convertíveis e ao complemento permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro foi revista e aprovada
Tendo em vista que alguns dos projetos de investimento dos fundos captados desde a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atingiram o estado de funcionamento esperado, a fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos captados pela empresa e reduzir os custos financeiros, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro (o valor final estará sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos) com o capital excedente (incluindo juros) de RMB 2,8242 milhões na conta especial para os projetos de investimento levantados acima mencionados, e cancelar a conta especial correspondente para fundos levantados.
Os pareceres acima referidos e o anúncio sobre o encerramento de alguns projectos de investimento em obrigações convertíveis e a complementação permanente dos fundos excedentários obtidos com capital de giro foram divulgados no mesmo dia no sítio web de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta relativa ao aumento das entidades executoras de alguns projectos de investimento angariados e à utilização de alguns fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para implementar projectos de investimento angariados foi revista e aprovada
A empresa planeja adicionar a Lechang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, como um dos temas de implementação do projeto de investimento da empresa “armazém público e projeto de construção de sistemas de informação de estação independente” através da emissão de ações para objetos específicos. Considerando a atual estratégia de desenvolvimento de negócios e o progresso da implementação do projeto de captação de fundos, a empresa planeja fornecer à Lechang Information Technology Co., Ltd. um empréstimo livre de juros de RMB 1961207 milhões para promover a implementação do projeto de captação de fundos. A subsidiária integral da empresa é adicionada como objeto de implementação para alguns dos projetos de investimento de fundos levantados, que é um ajuste baseado nas necessidades de desenvolvimento da empresa.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento explícito para o assunto. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados no mesmo dia. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à prestação de assistência financeira à compra de habitação dos trabalhadores foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que: a empresa utiliza parte de seus recursos próprios para fornecer apoio financeiro aos funcionários para comprar casas sem afetar seu funcionamento normal, principalmente para atrair e reter talentos proeminentes da empresa e de suas subsidiárias, de modo a estimular o entusiasmo no trabalho dos funcionários, manter a estabilidade da equipe de gestão e ajudar os funcionários que precisam comprar casas a reduzir o ônus de compra de casas. Esta questão é formulada com base em ter plenamente em conta a capacidade de desempenho dos funcionários e outros fatores, e os riscos relevantes são controláveis. Portanto, o conselho de administração concordou que a empresa criaria um pool de empréstimos sem juros para compra de casa com um montante total de 3 milhões de yuans para funcionários que atendam às condições de aplicação.
Esta proposta foi expressamente acordada pelos diretores independentes e pelo patrocinador.Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
7,A proposta sobre Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ii plano de propriedade de ações de funcionários (rascunho) e seu resumo foi revisado e aprovado
A fim de alcançar os objetivos estratégicos da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, e melhorar a coesão dos funcionários da empresa e a competitividade da empresa, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na Lei dos Valores Mobiliários, nos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de participação dos trabalhadores pelas sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja lançar a segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários e preparou Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) .
Para obter detalhes, consulte o plano de propriedade de ações de funcionários da fase II da empresa (Draft) e o resumo do plano de propriedade de ações de funcionários da fase II (Draft) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Como a Sra. Jiang Yi, o vice-presidente da empresa, o Sr. Zhu Wei, o Sr. Li Xiang e a Sra. pan Yunping, os diretores, participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários e eram diretores relacionados, a Sra. Jiang Yi e o Sr. xianglehong estavam agindo em conjunto, os diretores acima evitaram votar na proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta relativa às medidas de gestão da segunda fase do plano de participação dos trabalhadores
Com o objetivo de padronizar a implementação da segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa e garantir a implementação efetiva do plano de propriedade acionária de funcionários, as medidas para a administração do Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários foram formuladas de acordo com as disposições do direito das sociedades, da Lei dos Valores Mobiliários, dos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária de funcionários pelas sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração do Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2 plano de propriedade de ações de funcionários emitido pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Como a Sra. Jiang Yi, o vice-presidente da empresa, o Sr. Zhu Wei, o Sr. Li Xiang e a Sra. pan Yunping, os diretores, participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários e eram diretores relacionados, a Sra. Jiang Yi e o Sr. xianglehong estavam agindo em conjunto, os diretores acima evitaram votar na proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o plano de propriedade acionária de funcionários da empresa fase II foi revista e aprovada
A fim de assegurar a implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a tratar das questões relevantes do plano de propriedade acionária dos funcionários.
(1) Autorizar o conselho de administração a rever e modificar o plano;
(2) Autorizar o conselho de administração a tratar da constituição, financiamento, alteração e rescisão do plano acionário dos empregados, incluindo, mas não limitado a, alteração da fonte de recursos e ações de acordo com a situação real da empresa;
(3) Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração da sociedade fica autorizado a fazer ajustes correspondentes à ESOP de acordo com as novas políticas;
(4) Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada do plano;
(5) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas no âmbito do plano;
(6) Autorizar o conselho de administração a determinar ou alterar a instituição de gestão de ativos e custódia do plano de propriedade acionária dos empregados, e assinar acordos relevantes;
(7) Se a ESOP da empresa não concluir a compra das ações da empresa dentro do prazo especificado devido ao período sensível da empresa durante o processo de implementação, o conselho de administração da empresa será autorizado a prorrogar o período de compra da ESOP; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano acionário empregado, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular do plano, o aumento do titular, a mudança de participação do titular, o tratamento da sucessão do titular falecido, a rescisão antecipada do plano acionário empregado e outros assuntos de acordo com o disposto no plano acionário;
(9) Autorizar o conselho de administração a alterar as medidas de administração do Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2 plano acionário de funcionários;
(10) Autorizar o conselho de administração a rever o Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ;
(11) Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
Como a Sra. Jiang Yi, o vice-presidente da empresa, o Sr. Zhu Wei, o Sr. Li Xiang e a Sra. pan Yunping, os diretores, participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários e eram diretores relacionados, a Sra. Jiang Yi e o Sr. xianglehong estavam agindo em conjunto, os diretores acima evitaram votar na proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
Propõe-se que a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 seja realizada às 14:00 horas na terça-feira, 21 de junho de 2022, na sala de conferências no 19º andar do edifício Jindong, nº 536, Shiba Road, Shounan street, Yinzhou District, Ningbo, sob a forma de reunião no local e votação on-line, para rever as propostas relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações designado cninfo.com.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
11,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 1 de junho de 2022
