Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) anúncio n.o: 202257 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião (provisória) do 10º Conselho de Supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) . O aviso desta reunião será enviado a todos os supervisores por e-mail em 26 de maio de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião, cinco realmente presentes, e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
Após deliberação dos supervisores presentes, a reunião adotou as seguintes propostas:
1,A proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota-chave: a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O anúncio da empresa sobre aumentar a previsão de transações diárias conectadas com Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022 (Anúncio nº: 202260) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia.
2,A proposta de compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) ;
Votação: todos os supervisores retiram-se da votação.
Nota-chave: a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O anúncio da empresa sobre a compra China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) .
3,A proposta de concessão de ações restritas reservadas ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas foi revista e aprovada;
O conselho de supervisores concordou que a data de concessão de ações restritas reservadas do plano de incentivo patrimonial da empresa era 1 de junho de 2022, e concordou em conceder 1663000 ações restritas a 36 objetos de incentivo que atendessem às condições de concessão.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota-chave: o anúncio da empresa sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo (Anúncio nº: 202262) foi publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia. 4,A proposta de revisão da lista de objetos de incentivo concedidos com direitos e interesses reservados no plano de incentivo às unidades populacionais restritas foi revista e aprovada.
O conselho de supervisores considerou que: após revisão, a partir da data de concessão reservada deste plano de incentivo de ações restritas, os objetos de incentivo da empresa para esse incentivo atendem às condições especificadas nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Dicas-chave: a lista de objetos de incentivo reservados à concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (Anúncio nº 202263) e os pareceres de revisão do conselho de supervisores sobre a lista de objetos de incentivo reservados à concessão do plano de incentivo de ações restritas (Anúncio nº 202264) foram publicados no mesmo dia no cninfo.com.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conselho de Supervisores 2 de Junho de 2002
