Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022066 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) . O número de diretores que devem participar da reunião é de 11, e o número de diretores que realmente participam da reunião é de 11. A reunião foi presidida pelo Sr. Yurong, o presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de votação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados item por item de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, Acredita-se que a empresa cumpriu as disposições pertinentes da atual oferta não pública de ações e atende às condições de oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de ajuste do esquema de oferta não pública da empresa item a item
O plano de oferta não pública foi deliberado e adotado na 34ª (Provisória) reunião do sétimo conselho de administração, quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e revisto e revisado na 9ª reunião do oitavo conselho de administração. Tendo em conta as mudanças no mercado de capitais, o nível de fluxo de caixa da empresa, as necessidades futuras de financiamento e outras razões, a empresa planeja ajustar a “data base de preços, preço de emissão e princípio de preços” e “escala e finalidade dos fundos levantados” no plano de oferta não pública. Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta. Os resultados das votações são os seguintes:
2.1 Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 11ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração da empresa.O preço de emissão desta oferta para objetos específicos é de 4,01 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. Método de ajustamento:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em ações por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
2.2 Escala e finalidade dos fundos angariados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 1635 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após deduzir as despesas de emissão.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Após a revisão e aprovação das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações pela assembleia geral de acionistas, a empresa apresentará relatórios à CSRC de acordo com os procedimentos pertinentes, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre o ajuste do esquema de ações de oferta não pública da empresa, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes.
3. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do plano de oferta não pública de ações da companhia
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Após a revisão e aprovação das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações pela assembleia geral de acionistas, a empresa apresentará relatórios à CSRC de acordo com os procedimentos pertinentes, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relacionados com a oferta não pública da empresa de um plano de ações, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. Ver http://www.cn.info.com.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes sobre o Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 2021 plano de ações de oferta não pública (Segunda Revisão) e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes.
Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por meio de oferta não pública de ações da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relacionados com a oferta não pública da empresa de um plano de ações, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. Ver o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acções não públicas do Banco de Desenvolvimento A (Segunda Revisão) e os pareceres independentes emitidos pelos directores independentes sobre o cninfo (www.cn.info.com.cn.), o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Deliberou e aprovou a proposta de Revisão das medidas de diluição do retorno imediato e preenchimento do retorno das ações de bancos de desenvolvimento não públicos
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão dos documentos relevantes do plano de ações A de oferta não pública da empresa e o anúncio sobre o retorno imediato dilutivo de ações de oferta não pública e as medidas para preencher o retorno (a segunda revisão), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn., o meio de divulgação de informações designado da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes.
6. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição de ações de oferta não pública com efeito condicional entre a empresa e os subscritores
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
De acordo com o plano de emissão ajustado, é acordado que a empresa e a parceria de tecnologia de saúde médica Qingdao Meihe (sociedade limitada) (doravante denominada “Qingdao Meihe”) assinem o acordo complementar ao contrato de assinatura para Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) , Aprovar os termos e condições sob o acordo complementar ao contrato de assinatura com efeito condicional.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura do acordo suplementar do contrato de subscrição condicional efetiva de ações com objetos específicos, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) como o meio de divulgação de informações designado da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes.
7. Deliberou e aprovou a proposta de oferta não pública de ações da companhia envolvendo transações de partes relacionadas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores da empresa, Sr. Yurong, Sra. guomeiling e Sr. wangxiaojun, que são diretores relacionados da empresa e têm relações ou interesses relacionados com a oferta não pública de ações, evitaram o voto. Outros administradores não filiados participam na votação da presente proposta.
Antes da oferta não pública, o Sr. Yurong, o controlador real da empresa, e as pessoas agindo em conjunto detinham um total de 19,81% das ações da empresa. Qingdao Meihe, o objeto de subscrição da oferta não pública, é o assunto controlado pelo Sr. Yurong, o controlador real da empresa. Sua subscrição das ações da oferta não pública constitui uma transação de partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa analisaram antecipadamente a proposta, emitiram seus pareceres aprovados antecipadamente e emitiram seus pareceres independentes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre os empréstimos propostos pela empresa de controladores reais e transações de partes relacionadas
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Yurong, a Sra. Guomeiling e o Sr. Wangxiaojun, como diretores relacionados, evitaram votar.
É acordado que a empresa deve emprestar no máximo RMB 80 milhões do controlador real Sr. Yurong de acordo com as necessidades de operação diária e desenvolvimento estratégico. O prazo do limite do empréstimo é de 12 meses a partir de 8 de junho de 2022 após a adoção desta resolução, e o limite pode ser reciclado e rolado dentro do período de validade.
Para detalhes do anúncio sobre a intenção da empresa de emprestar dinheiro do controlador real e transações de partes relacionadas, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn, o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn.
9. Deliberou e aprovou a proposta de fornecimento de valor de garantia para subsidiárias
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa fornecerá garantia às suas filiais para solicitar ao banco crédito global, com o limite de garantia não superior a 260 milhões de RMB. A matéria entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, sendo que a administração da sociedade estará autorizada a implementar e assinar documentos relevantes dentro do limite aprovado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as reais necessidades empresariais.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre o fornecimento de quotas de garantia para subsidiárias, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
