Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022067 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião (provisória) do oitavo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da segunda reunião (provisória) do oitavo conselho de supervisores em forma escrita e eletrônica em 27 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 1º de junho de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, presidida pelo Sr. xiaqingren, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa verificou cuidadosamente o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados item por item de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, Acredita-se que a empresa cumpriu as disposições pertinentes da atual oferta não pública de ações e atende às condições de oferta não pública de ações.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de ajuste do esquema de oferta não pública da empresa item a item
O plano de oferta não pública foi revisto e aprovado pela companhia na 34ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração e na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e a companhia planeja ajustar a “data base de preços, preço de emissão e princípio de preços” e “escala e finalidade dos fundos angariados” no plano de oferta não pública na 9ª reunião do oitavo conselho de administração. O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outros supervisores não afiliados participaram na votação desta proposta, e os resultados da votação são os seguintes:
2.1 Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 11ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração da empresa.O preço de emissão desta oferta para objetos específicos é de 4,01 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. Método de ajustamento:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em ações por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
2.2 Escala e finalidade dos fundos angariados
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 1635 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após deduzir as despesas de emissão.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Após a revisão e aprovação das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações pela assembleia geral de acionistas, a empresa apresentará relatórios à CSRC de acordo com os procedimentos pertinentes, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre o ajuste do esquema de ações de oferta não pública da empresa, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa.
3. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do plano de oferta não pública de ações da companhia
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Após a revisão e aprovação das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações pela assembleia geral de acionistas, a empresa apresentará relatórios à CSRC de acordo com os procedimentos pertinentes, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relacionados com a oferta não pública da empresa de um plano de ações, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do plano de oferta não pública de ações em Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 2021 (Segunda Revisão).
Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por meio de oferta não pública de ações da empresa
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão de documentos relacionados com a oferta não pública da empresa de um plano de ações, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. Para mais detalhes do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A (Segunda Revisão), consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Deliberou e aprovou a proposta de Revisão das medidas de diluição do retorno imediato e preenchimento do retorno das ações de bancos de desenvolvimento não públicos
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para mais detalhes do anúncio sobre a revisão dos documentos relevantes do plano de ações A de oferta não pública da empresa e o anúncio sobre o retorno imediato dilutivo de ações de oferta não pública e as medidas para preencher o retorno (a segunda revisão), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn., o meio de divulgação de informações designado da empresa.
6. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição de ações de oferta não pública com efeito condicional entre a empresa e os subscritores
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
De acordo com o plano de emissão ajustado, é acordado que a empresa e a parceria de tecnologia de saúde médica Qingdao Meihe (sociedade limitada) (doravante denominada “Qingdao Meihe”) assinem o acordo complementar ao contrato de assinatura para Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) , Aprovar os termos e condições sob o acordo complementar ao contrato de assinatura com efeito condicional.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
Para detalhes do anúncio sobre a assinatura do acordo suplementar do contrato de subscrição condicional efetiva de ações com objetos específicos, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) como o meio de divulgação de informações designado da empresa.
7. Deliberou e aprovou a proposta de oferta não pública de ações da companhia envolvendo transações de partes relacionadas
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Tan Xu, supervisor da empresa, tem relação associada ou relação de interesse com a oferta não pública de ações, é supervisor associado da empresa e evitou votar. Outras autoridades de supervisão não coligadas participam na votação da presente proposta.
Antes da oferta não pública, o Sr. Yurong, o controlador real da empresa, e as pessoas agindo em conjunto detinham um total de 19,81% das ações da empresa. Qingdao Meihe, o objeto de subscrição da oferta não pública, é o assunto controlado pelo Sr. Yurong, o controlador real da empresa. Sua subscrição das ações da oferta não pública constitui uma transação de partes relacionadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados precisam se retirar da votação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião (provisória) do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1 de Junho de 2002
