Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022068 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Anúncio sobre ajuste do plano de oferta não pública da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) doravante denominada “a empresa” realizou a 34ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração e a 18ª reunião (Interina) do sétimo conselho de fiscalização em 10 de setembro de 2021, e a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 27 de setembro de 2021, que analisou e aprovou a proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa Em 14 de abril de 2022, a empresa realizou a 9ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 25ª reunião do 7º Conselho de Supervisão para revisão do plano de oferta não pública de ações e demais documentos. Tendo em vista as mudanças no mercado de capitais, o nível de fluxo de caixa da empresa, as futuras necessidades de financiamento e outras razões, a fim de garantir a implementação harmoniosa desta oferta não pública de ações, a empresa realizou a 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração e a 2ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Supervisão, em 1º de junho de 2022, para analisar e adotar a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da empresa, O montante total e a finalidade dos fundos angariados no plano de oferta não pública da referida empresa foram ajustados e a data base de preços desta oferta foi reexaminada de acordo com o artigo 15.º das regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas (revisadas em 2020), e o preço de oferta foi ajustado em conformidade.
1,Preço base data, preço de emissão e princípio de preços
Antes do ajuste:
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 34ª reunião (Interina) do sétimo conselho de administração da empresa.O preço de emissão desta oferta para objetos específicos é de 6,13 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. Método de ajustamento:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em ações por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
Após ajuste:
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 11ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração da empresa.O preço de emissão desta oferta para objetos específicos é de 4,01 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. Método de ajustamento:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em ações por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendos / dividendos de caixa: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n).
2,Escala e finalidade dos fundos angariados
Antes do ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 2500000000 yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Após ajuste:
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 1635 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após deduzir as despesas de emissão.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de oferta não pública permanecem inalterados.
O plano de ajustamento para esta oferta não pública de ações não será implementado até que seja revisto e aprovado pela Assembleia Geral de acionistas da sociedade e aprovado pela CSRC. Preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1 de Junho de 2002
