Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) director independente
À 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da Companhia
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como um diretor independente de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) empresa (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para governança de empresas listadas e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a adequação por parte da empresa de assuntos relacionados com esta oferta não pública de ações
1. O plano e plano de oferta não pública revistos da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação de oferta não pública de ações por empresas cotadas, e o plano e plano de oferta revisados cumprem com a situação real da empresa e são razoáveis e viáveis.
2. A empresa e a parceria de tecnologia de saúde médica Qingdao Meihe (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao Meihe”) assinaram o acordo suplementar ao contrato de subscrição condicional efetiva de ações para Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) .
3. O objeto de assinatura desta oferta não pública, Qingdao Meihe, é o assunto controlado pelo Sr. Yurong, o controlador real da empresa. Sua assinatura desta ação não pública constitui uma transação conectada.
4. Acreditamos que as transações relacionadas envolvidas nesta oferta não pública estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, e que as razões para as transações entre as duas partes nas transações relacionadas são razoáveis e suficientes, Os princípios e métodos de precificação das transações com partes relacionadas são adequados e razoáveis, e os assuntos relacionados das transações com partes relacionadas executarão os procedimentos internos de tomada de decisão necessários das transações com partes relacionadas. As transações com partes relacionadas não violam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Acreditamos que as transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública são justas e razoáveis, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter as transações com partes relacionadas relacionadas à oferta não pública da empresa à 11ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração para deliberação, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o plano da empresa de empréstimo do controlador real e transações de partes relacionadas
Acreditamos que o empréstimo da empresa do Sr. Yurong, o controlador real, constitui uma transação conectada, que cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não viola as disposições das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange (revisadas em 2022) e os estatutos sociais, não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa, acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter a proposta relacionada a esta transação à 11ª reunião (Provisória) do 8º conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados evitar a votação.
Diretor independente da empresa: Wanghui, shidonghui, zhengxingjun, wanghaitong 1 de junho de 2002
